云铝股份
证券代码：000807                      证券简称：云铝股份                  公告编号：2021-016




                                云南铝业股份有限公司
                         第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第二
次会议通知于 2021 年 3 月 5 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
    （二）会议于 2021 年 3 月 16 日（星期二）以通讯方式召开。
    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，均以通讯方式参加会议。
    （四）公司第八届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于<云南铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案>（第二次修订稿）
的议案》
    公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行
股票预案和发行情况报告书》（证监发行字〔2007〕303 号）的有关要求，结合公司关联方
股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中铝股份”）明确参与本次非公开发行股票的认购
金额区间，并与公司签订了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认
购合同之补充合同》。为此，公司编制了本次非公开发行股票预案（第二次修订稿），具体
内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票
预案（第二次修订稿）》和《云南铝业股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票预案二次修
订说明的公告》（公告编号：2021-017）。
    该事项属关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、许峰先生、丁吉林先生、路增
进先生、焦云先生、郑利海先生已回避表决，公司全体独立董事事前认可该事项，在董事会
审议时对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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        云铝股份
    （二）《关于与中国铝业股份有限公司签订<云南铝业股份有限公司非公开发行股票之
附生效条件的股份认购合同之补充合同>的议案》

    公司与中铝股份于 2020 年 12 月 23 日签订了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之
附生效条件的股份认购合同》，中铝股份作为公司的关联方，参与认购公司本次非公开发行
股票。2021 年 3 月 16 日公司与中铝股份签订了《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之
附生效条件的股份认购合同之补充合同》，补充合同主要内容是中铝股份明确参与本次非公
开发行股票的认购金额区间为 2 亿元—3.2 亿元，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上
披露的《云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告（第二次修订）》
（公告编号：2021-018）。
    该事项属关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、许峰先生、丁吉林先生、路增
进先生、焦云先生、郑利海先生已回避表决，公司全体独立董事事前认可该事项，在审议时
发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）独立董事的事前认可意见及独立意见；
    （三）中信建投证券股份有限公司出具的核查意见。




                                             云南铝业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 16 日




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