云铝股份
证券代码：000807                      证券简称：云铝股份               公告编号：2021-050




                                  云南铝业股份有限公司
                           第八届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届监事会第四
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
    （二）会议于 2021 年 8 月 23 日（星期一）以通讯表决方式召开。
    （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，均以通讯方式参加会议。
    （四）公司第八届监事会第四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以
及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年
度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—
—定期报告披露相关事宜》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2021 年
半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）。
    经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等


     国家环境友好企业                                      云铝股份中国绿色铝
                                                                                            1
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相关规定，为客观反映公司截止 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于
谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对有减值迹象的进行了减
值测试。
    根据测试结果，公司 2021 年上半年计提资产减值准备合计人民币 501,747,699.19 元。
公司独立董事已发表独立意见，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合公司的
情况，符合《企业会计准则》和公司相关规定，遵循了财务会计信息真实、客观性的原则，
公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益特别是广大中小股东利益的情
形。同意本次计提资产减值准备事项，董事会审议该事项的程序合法合规。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2021-052）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                              云南铝业股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 24 日




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                                                                                  2