云铝股份
证券代码：000807                      证券简称：云铝股份               公告编号：2021-049




                               云南铝业股份有限公司
                        第八届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第六
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
    （二）会议于 2021 年 8 月 23 日（星期一）以通讯表决方式召开。
    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，均以通讯方式参加会议。
    （四）公司第八届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以
及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年
度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—
—定期报告披露相关事宜》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2021 年
半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等
相关规定，为客观反映公司截止 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于
谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查，对有减值迹象的进行了减
值测试。
    根据测试结果，公司 2021 年上半年计提资产减值准备合计人民币 501,747,699.19 元。

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公司独立董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的
《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-052）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监
管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020
年修订）的要求，公司编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独
立董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铝业股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2021-053）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》

    为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，公司
委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进
行评估。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司 2021
年 6 月 30 日风险评估报告》。

    该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、许峰先生、丁吉林先生、路
增进先生、焦云先生、郑利海先生已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、
杨继伟先生、施哲先生事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立
意见。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的预案》
    公司 2021 年 3 月 22 日和 2021 年 5 月 18 日召开的第八届董事会第三次会议以及 2020 年
度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2021 年与关联方
的日常关联交易合计金额为人民币 3,540,609.25 万元（不含税）。
    根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联
交易额度人民币 375,138.45 万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露
的《云南铝业股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：
2021-054）。
    该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、许峰先生、丁吉林先生、路


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         云铝股份
增进先生、焦云先生、郑利海先生已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、
杨继伟先生、施哲先生事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立
意见。
    本预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及其授权代表将回避表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   （二）独立董事发表的独立意见。




                                            云南铝业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 24 日




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                                                                               3