云铝股份
证券代码：000807                      证券简称：云铝股份                  公告编号：2022-010




                                云南铝业股份有限公司
                   第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第十
二次（临时）会议通知于 2022 年 3 月 7 日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
    （二）会议于 2022 年 3 月 10 日（星期四）以通讯方式召开。
    （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均以通讯方式参加会议。
    （四）公司第八届董事会第十二次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》：
    根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2022 年 3 月 28 日（星期一）
召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云
南铝业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                                云南铝业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 10 日




      国家环境友好企业                                     云铝股份中国绿色铝
                                                                                           1