云铝股份
证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                公告编号：2022-024



                             云南铝业股份有限公司

                     第八届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第

十四次会议通知于 2022 年 4 月 12 日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

    （二）会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）以通讯表决方式召开。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    （四）公司第八届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    （一）《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季

度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告

格式》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《云南铝业股份有限公司 2022

年第一季度报告》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限

公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2022 年 5 月 19 日（星期四）


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        云铝股份
召开公司 2021 年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝

业股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                            云南铝业股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 22 日




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