云铝股份
证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                公告编号：2022-037



                             云南铝业股份有限公司

                     第八届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第

十六次会议通知于 2022 年 8 月 9 日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

    （二）会议于 2022 年 8 月 19 日（星期五）以通讯表决方式召开。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    （四）公司第八届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    （一）《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，
公司编制了《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在
指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编
号：2022-039）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》
（财会〔2021〕35 号）规定，公司自 2022 年 1 月 1 日起对有关会计政策进行相应调整，
公司独立董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露

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的《云南铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-040)。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的要求，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立
董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铝业股份有限公司董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-041）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》
    为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，公
司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务的经营资质、业务和风险状
况等进行评估。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《中铝财务有限责任公
司风险评估审核报告》。
    该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先
生、许晶先生、焦云先生、郑婷女士已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛
先生、杨继伟先生、施哲先生事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确
同意的独立意见。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的预案》
    公司 2022 年 1 月 27 日和 2022 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十一次会议以及
2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，预计
2022 年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币 3,484,080.23 万元（不含税）。
    根据公司运营需要，预计需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，预计
新增日常关联交易额度人民币 1,147,576.71 万元（不含税）。具体内容详见《云南铝业
股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》 公告编号：2022-042）。
    该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基先生、路增进先生、高立东先
生、许晶先生、焦云先生、郑婷女士已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛
先生、杨继伟先生、施哲先生事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确
同意的独立意见。


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本预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及其授权代表将回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。




                                        云南铝业股份有限公司董事会

                                               2022 年 8 月 19 日




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