云铝股份
证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                公告编号：2022-044



                             云南铝业股份有限公司

                     第八届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第
十七次会议通知于 2022 年 10 月 14 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
    （二）会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）以通讯表决方式召开。
    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    （四）公司第八届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公
司编制了《云南铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告》,具体内容详见公司在指定信息
披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2022 年第三季度报告》公告编号：2022-045）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于公司为全资子公司云南云铝物流投资有限公司提供担保的议案》
    公司全资子公司云南云铝物流投资有限公司（以下简称“云铝物流”）将与广州期货
交易所（以下简称“广期所”）合作，申请筹建广期所昆明区域工业硅期货交割仓库。根
据广期所的相关规定，公司需要为云铝物流申请工业硅期货交割仓库提供担保，担保金
额为不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元），担保期限不超过 6 年（含 6 年）。云铝物流
将按照公司对其担保金额、期限向公司提供同等金额、同等期限的反担保。公司独立董
事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。具体内容详见《云南铝业股份有限公司
关于公司为全资子公司云南云铝物流投资有限公司提供担保的公告 》（公告编号：

         国家环境友好企业                          云铝股份中国绿色铝
           云铝股份
2022-046）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于制定<期货套期保值计划>的议案》
    为充分发挥期货市场套期保值功能，有效降低铝产品市场价格波动对公司经营业绩
的影响，公司将根据市场及经营情况在上海期货交易所（SHFE）开展铝期货套期保值交
易，为所生产的铝锭、铝加工产品和生产所需的铝进行套期保值。公司独立董事在审议
本议案时发表了明确同意的独立意见。具体内容详见《云南铝业股份有限公司关于开展
期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《关于修订<云南铝业股份有限公司任期制和契约化管理工作方案>的议案》
    为进一步贯彻落实国有企业深化改革三年行动方案重要决策部署，通过在公司领导班
子及中层管理人员全面推行任期制和契约化管理，聚焦治理机制、用人机制、激励机制改
革，激发企业活力，提高企业发展效率，公司结合实际，对《云南铝业股份有限公司任期
制和契约化管理工作方案》进行修订。公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独
立意见。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于兑现公司高级管理人员 2021 年度年薪的议案》
    按照公司第八届董事会第三次会议审议通过的《关于 2021 年继续对公司经营班子实
行年薪制奖励办法的议案》，结合公司 2021 年度主要财务指标、经营目标等完成情况和公
司经营班子分管工作范围及主要职责、经营班子人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的
完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员
进行了绩效评价，并提出公司高级管理人员 2021 年度薪酬兑现的建议，具体如下：
                                                             单位：人民币万元
           姓名                    职务                  从公司获得的年薪
        张正基                   党委书记                      94.8
        路增进              总裁、党委副书记                   87.8
        陈德斌                  高级副总裁                     70.25
        焦     云               党委副书记                     72.54
        宁德纲                    副总裁                       68.98
        唐正忠            财务总监兼董事会秘书                 67.54
        周     飞                 副总裁                       75.05


           国家环境友好企业                        云铝股份中国绿色铝
           云铝股份
          刘永强                  副总裁                         4.96
          许   峰              原党委副书记                      34.48
          丁吉林           原总裁、党委副书记                    45.73
          苏其军                 原副总裁                        43.79
          杨叶伟                 原副总裁                        43.55
          合   计                   --                          709.47
    注：许峰先生在公司获得薪酬时间为 2021 年 1 月-6 月；丁吉林先生在公司获得薪酬
时间为 2021 年 1 月-6 月；苏其军先生在公司获得薪酬时间为 2021 年 1 月-7 月；杨叶伟
先生在公司获得薪酬时间为 2021 年 1 月-8 月；刘永强先生在公司获得薪酬时间为 2021 年
12 月。
    公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2022 年 11 月 25 日（星期
五）召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披
露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-048）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   （二）独立董事发表的独立意见。




                                              云南铝业股份有限公司董事会

                                                    2022 年 10 月 25 日




          国家环境友好企业                         云铝股份中国绿色铝