证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-17 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2018 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况：
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或
“本公司”）2018年度第一次临时股东大会于2018年1月29日
下午14:30在公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2018年1月29日上午9:30－11:30；下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午
15:00中的任意时间。
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共 12 人，代表公司股
份 179,830,409 股，占公司有表决权股份总数的 35.0915％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股
份 179,569,909 股，占公司有表决权股份总数的 35.0406％；
参加网络投票的股东 6 人，代表股份 260,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0508％。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
中小股东及股东授权代表 10 人出席本次会议，代表股份
50,963,692 股，占公司有表决权股份总数的 9.9449％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派同
丹妮律师、白娟律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《关于公司董事局换届的议案》
公司第六届董事局任期已届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定，经股东单位推荐，公司六届董事局提名委员
2
会 2018 年度第一次会议和 2018 年度六届董事局第一次临时会
议审议通过，董事局同意提名：袁汉源先生、李璟先生、李国
桥先生、王毓亮先生、赵天骄先生、熊汉城先生为公司第七届
董事局董事候选人；提名王周户先生、刘书锦先生、张敬先生
为公司第七届董事局独立董事候选人。各候选人已按《公司章
程》的规定出具了同意接受提名的书面同意函。
新一届董事局由 9 人组成，任期三年，自本次股东大会选
举通过之日起计算。（上述候选人简历详见公司于 2018 年 1
月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的
公告，公告编号：2018-02 号，2018-03 号）
1.01、非独立董事袁汉源先生
（1）总表决情况：
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0024％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 50,956,292 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9855％；反对 4,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0086％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0059％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.02、非独立董事李璟先生
（1）总表决情况：
3
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 50,956,292 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9855％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0139％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.03、非独立董事李国桥先生
（1）总表决情况：
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 50,956,292 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9855％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0139％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.04、非独立董事王毓亮先生
（1）总表决情况：
4
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 50,956,292 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9855％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0139％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.05、非独立董事赵天骄先生
（1）总表决情况：
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 50,956,292 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9855％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0139％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.06、非独立董事熊汉城先生
（1）总表决情况：
5
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 50,956,292 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9855％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0139％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.07、独立董事王周户先生
（1）总表决情况：
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 50,956,292 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9855％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0139％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.08、独立董事刘书锦先生
（1）总表决情况：
6
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 50,956,292 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9855％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0139％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.09、独立董事张敬先生
（1）总表决情况：
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 50,956,292 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9855％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0006％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0139％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于公司监事会换届的议案》
公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章
7
程》的有关规定，经股东单位推荐，公司六届监事会第二十一
次会议审议通过，同意提名张华先生、刘增城先生为公司第七
届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历详
见公司于 2018 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的公告，公告编号：2018-09 号，2018-10 号）
第七届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事共
同组成，职工代表监事已经公司 2018 年 1 月 19 日召开的职工
代表大会选举产生，公司烟草事业部总经理刘忠先生当选为公
司第七届监事会职工代表监事。
公司第七届监事会任期三年，自本次股东大会选举通过之
日起计算。
2.01、监事张华先生
（1）总表决情况：
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0024％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.02、监事刘增城先生
（1）总表决情况：
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
8
（2）表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》
1、总表决情况：
同意 179,823,009 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9959％；反对 7,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
（四）《关于控股子公司西北工业大学明德学院股权结构
变更的议案》
1、总表决情况：
同意 179,385,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7524％；反对 445,208 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 50,518,484 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1264％；反对 445,208 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于追加 2017 年度日常经营性关联交易额度的
议案》
9
因本次追加的日常经营性关联交易对方云南中烟物资（集
团） 有限责任公司为本公司控股子公司的少数股东同一实际
控制人，未持有本公司股份，故该议案无须回避表决。
1、总表决情况：
同意 179,389,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7547％；反对 441,108 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 50,522,584 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1345％；反对 441,108 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.8655％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（六）《关于发起设立教育产业投资基金的议案》
1、总表决情况：
同意 164,223,282 股，占出席会议所有股东所持股份的
91.3212％；反对 15,607,127 股，占出席会议所有股东所持股
份的 8.6788％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 35,356,565 股，占出席会议中小股东所持股份的
69.3760％；反对 15,607,127 股，占出席会议中小股东所持股
份的 30.6240％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
10
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见：
（一）律师事务所名称：北京金诚同达(西安)律师事务所
（二）律师姓名：同丹妮 白娟
（三）结论性意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
（一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印
章的本次股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一八年一月三十日
11
