独立董事对公司七届董事局第一次会议
        审议的有关事项的独立意见

    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）
七届董事局第一次会议于 2018 年 1 月 29 日在公司第三会议
室召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》
等有关规章制度的规定，基于独立判断的立场，现在就本次
会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、独立董事关于聘任公司高级管理人员及证券事务代
表事项的独立意见
    作为公司的独立董事，我们对本次会议审议的关于聘任
公司高级管理人员及证券事务代表事项发表独立意见如下：
    1、经审阅相关人员个人履历，均不存在不得提名为上
市公司高级管理人员及证券事务代表的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；未被列为失信被执行人。

    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。
    3、相关人员的任职资格和条件符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，
具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
                                                      1
   4、相关人员的教育背景、职业经历和身体状况能够胜
任公司相应岗位的职责要求，有利于公司发展。
   我们同意聘任闫凯先生担任公司董事局秘书，聘任赵宝
顺先生担任公司证券事务代表；同意聘任袁汉源先生担任公
司总裁，聘任秦忠先生、梁新胜先生担任公司副总裁，聘任
李宏年先生担任公司财务总监。
   二、独立董事关于调整公司董事津贴标准，及高管人员
年薪标准的独立意见
    我们认为本次对公司董事津贴标准及高管人员年薪标
准的调整有利于进一步提高董事及高管人员的工作积极性
和工作效率，充分体现津贴标准和薪酬水平与业绩相适应的
激励原则，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害
公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和《公司章程》
的规定，同意相关调整事项。


   （以下无正文）




                                                   2
   （此页无正文，为《独立董事对公司七届董事局第一次
会议审议的有关事项的独立意见》之签署页）




独立董事：




  王周户             刘书锦                张 敬




                        二〇一八年一月二十九日




                                                   3