陕西金叶：七届董事局第一次会议决议公告2018-01-30
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-18 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
七届董事局第一次会议决议
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）七届董事局第一次会议于 2018 年 1 月 19 日以
送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 1
月 29 日在公司第三会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议
由董事局主席袁汉源先生主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《关于选举第七届董事局主席、副主席的议案》
经公司第七届董事局新当选董事充分协商，推选袁汉源
先生任公司第七届董事局主席，推选李璟先生、李国桥先生
任公司第七届董事局副主席。任期至本届董事局届满。
袁汉源先生、李璟先生、李国桥先生简历详见公司于
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2018 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网发布的公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、《关于选举第七届董事局专业委员会委员的议案》
按照董事局各专业委员会工作细则的有关规定，在征求
独立董事意见的基础上，公司第七届董事局经过充分协商，
选举产生了公司第七届董事局四个专业委员会：
（一）战略委员会（5 人）
主任委员：袁汉源
委 员：李 璟 、李国桥、 王周户 、张 敬
（二）提名委员会（3 人）
主任委员：张 敬
委 员：袁汉源、王周户
（三）薪酬与考核委员会（3 人）
主任委员：王周户
委 员：刘书锦 、赵天骄
（四）审计委员会（3 人）
主任委员：刘书锦
委 员：熊汉城 、张 敬
各专业委员会委员任期至本届董事局届满。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、《关于聘任公司董事局秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
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圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及
《公司章程》的规定，经董事局主席袁汉源先生提名，董事
局提名委员会审核同意，聘任闫凯先生（简历附后）为公司
董事局秘书，聘任赵宝顺先生（简历附后）为公司证券事务
代表。
上述聘期与本届董事局任期相同。
公司独立董事认为，闫凯先生与赵宝顺先生的任职资格
和条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定，
具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，相关任职
的提名、聘任程序合法合规，同意聘任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及
《公司章程》的规定，经董事局主席提名，董事局提名委员
会审核，本次会议审议通过，同意聘任袁汉源先生（简历详
见附件）为公司总裁，聘期与本届董事局任期相同。
公司独立董事认为，袁汉源先生的任职资格和条件符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等的相关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业
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素质，袁汉源先生任职的提名、聘任程序合法合规，同意聘
任。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
关联董事袁汉源先生回避表决。
五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及
《公司章程》的规定，经总裁袁汉源先生提名，董事局提名
委员会审核，同意聘任秦忠先生、梁新胜先生为公司副总裁，
聘任李宏年先生为公司财务总监。
上述高级管理人员（简历详见附件）聘期与本届董事局
任期相同。
公司独立董事认为，上述高级管理人员的任职资格和条
件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等的相关规定，具备与其行使职权相适应的任职条
件和职业素质，相关任职的提名、聘任程序合法合规，同意
聘任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、《关于调整公司董监事津贴标准的议案》
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本次会
议审议通过，同意对公司董事、监事的津贴标准作如下调整：
独立董事津贴标准为 12 万元人民币／年；
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董事津贴标准为 8 万元人民币/年；
监事津贴标准为 6 万元人民币/年。
在公司领取薪酬的董事、监事津贴按上述标准的 50%发
放。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该预案须经公司股东大会审议批准。
独立董事认为，本次对公司董事津贴标准的调整有利于
进一步提高董事的工作积极性和工作效率，充分体现津贴标
准与责任相适应的激励原则，能更好的体现责、权、利的一
致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法
规和《公司章程》的规定，同意该议案。
七、《关于调整公司高管人员年薪标准的议案》
为切实推进公司改革再创业战略，充分体现薪酬水平与
业绩相适应的激励原则，激励高管人员勤勉尽责，为公司新
的改革战略做出新的更大的成绩，经本次会议审议通过，同
意对公司高管人员年薪标准调整如下：
1、董事局主席、总裁 100 万元人民币/年（税前）；
2、监事会主席、副总裁、董事局秘书、财务总监 60 万
元人民币/年（税前）。
独立董事认为，本次对公司高管人员年薪标准的调整有
利于进一步提高高管人员的工作积极性和工作效率，充分体
现薪酬水平与业绩相适应的激励原则，能更好的体现责、权、
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利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家
法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、《关于调整集团公司职能部门设置的议案》
为切实推动公司管理体制和运营机制的改革，实现公司
集团化管控方式的高效化、扁平化，去行政化，经审议，同
意对公司现有职能部门设置进行优化调整。调整后的部门设
置为：董事局办公室、证券部、投融资部、监察审计部、行
政人力资源部、信息化部、产业发展部、风险控制部、烟草
事业部、财务中心。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一八年一月三十日
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附件：
袁汉源先生简历
袁汉源，1962年4月出生，广东省惠来县人，香港永久
居民，硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部
经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发
展有限公司董事总经理，本公司第三届董事会董事、第四届
董事局主席、第五届董事局主席、第六届董事局主席。现任
香港万裕（集团）发展有限公司董事局主席兼总裁，中国万
裕（集团）有限公司董事局主席，新加坡万裕（集团）发展
有限公司董事长，美国万裕（集团）有限公司董事长，本公
司第七届董事局主席、总裁，西北工业大学明德学院董事长，
陕西金叶印务有限公司执行董事，金叶万源教育产业投资有
限公司执行董事。
袁汉源先生是万裕文化产业有限公司（本公司第一大股
东）的实际控制人，现任本公司董事局主席、总裁，与本公
司存在关联关系。截止目前，其本人通过资管计划持有本公
司股份 14,260,174 股，通过万裕文化产业有限公司持有本
公司股份 74,324,572 股，不存在不得提名为总裁的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等
要求的任职资格，符合担任公司总裁的任职要求。
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秦忠先生简历
秦忠，男，1968年7月出生，中共党员，研究生学历。
历任陕西金叶印务有限公司生产部核算主管，陕西金叶科教
集团股份有限公司投资部部长、筹建办主任、行政部副总经
理，陕西金叶印务有限公司副总经理，新疆奎屯金叶印刷有
限责任公司常务副总经理。现任本公司副总裁，兼任新疆奎
屯金叶印刷有限责任公司董事、总经理。
秦忠先生现任本公司副总裁，与本公司存在关联关系。
截止目前，其本人未持有本公司股份；与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》等要求的任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职
要求。
梁新胜先生简历
梁新胜，1964 年 5 月出生，陕西武功人，1985 年 7 月
参加工作，1985 年 5 月加入中国共产党，工程师职称，大学
学历。历任延安卷烟厂生产车间技术员，延安卷烟厂生产车
间副主任，延安卷烟厂总工办主任兼党支部书记，咸阳卷烟
厂副厂长，西安惠大化学工业有限公司二期建设组副组长、
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采购部部长、营业部部长，西安惠大化学工业有限公司副总
经理（调研员）。
梁新胜先生现任本公司副总裁，与本公司存在关联关
系。截止目前，其本人未持有本公司股份；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理
人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等要求的任职资格，符合担任公司高级管理人员的
任职要求。
李宏年先生简历
李宏年， 1972年2月出生，陕西扶风人，1993年7月参
加工作，会计师职称，大学学历，注册会计师、注册资产评
估师、税务师。历任济南华福终端设备有限公司财务部经理，
山东天元同泰会计师事务所审计经理，山东力诺集团有限公
司财务中心副主任，西安达刚路面机械股份有限公司（证券
代码：300103）财务总监兼董事会秘书，西安沃泰科技有限
公司财务总监，万裕（集团）有限公司财务副总裁。
李宏年先生现任本公司财务总监，与本公司存在关联关
系。截止目前，其本人未持有本公司股份；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
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高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理
人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等要求的任职资格，符合担任公司高级管理人员的
任职要求。
闫凯先生简历
闫凯，1973年12月出生，中共党员，工商管理硕士。历
任本公司证券部业务员、业务主办，董事局办公室业务主办，
公司证券事务代表，公司第四届监事会职工监事、第五届监
事会职工监事，董事局办公室主任，行政部总经理。现任本
公司董事局秘书，陕西金叶莘源信息科技有限公司监事。
2004年取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
闫凯先生现任本公司董事局秘书，与本公司存在关联关
系。截止目前，其本人持有本公司股份75,050股;与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董
事局秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执
行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
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格。
赵宝顺先生简历
赵宝顺，1979年4月出生，民革党员，工商管理硕士。
历任本公司董事局办公室文秘、高级经理，董事局办公室主
任兼人力资源部总经理。现任本公司证券事务代表、董事局
办公室主任，深圳金叶万源置业有限公司监事、惠州金叶万
源置业有限公司监事。2013年取得深圳证券交易所董事会秘
书资格。
赵宝顺先生现任本公司证券事务代表，董事局办公室主
任，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有本公
司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
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