证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-24 号


          陕西金叶科教集团股份有限公司
     2018 年度七届董事局第二次临时会议决议
                      公 告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）2018 年度七届董事局第二次临时会议于 2018 年
2 月 7 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，
于 2018 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事
9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主
持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
    一、《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的
议案》
    经本次会议审议，董事局同意提请股东大会审议公司股
票延期复牌事项，并待股东大会审议通过后向深圳证券交易
所申请公司股票自 2018 年 3 月 6 日开市起继续停牌。本次
股东大会授权继续停牌的时间预计不超过 3 个月，即公司最
晚将于 2018 年 6 月 7 日前披露符合《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》
要求的重大资产重组方案，并申请股票复牌。

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    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意
见，详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网发布的《独立董事关于召开股东大会审议公司股票
延期复牌事项的事前认可意见》及《独立董事关于召开股东
大会审议公司股票延期复牌事项的独立意见》。
    公司聘请的独立财务顾问中泰证券股份有限公司对该
事项出具了核查意见，详情请见公司同日在巨潮资讯网发布
的《中泰证券股份有限公司关于陕西金叶科教集团股份有限
公司重大资产重组申请延期复牌的独立财务顾问核查意
见》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审
议批准。
    二、《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的
议案》
    经审议，同意公司于 2018 年 3 月 5 日召开公司 2018 年
度第二次临时股东大会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    会议通知详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2018 年度第二次临时
股东大会的通知》。
    特此公告。


                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                      董 事 局
                               二〇一八年二月十三日

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