证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-35 号



       陕西金叶科教集团股份有限公司
       七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）七届监事会第二次会议于 2018 年 3 月 12 日以
送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 3
月 22 日在公司第三会议室召开。会议应到监事 3 人，实到
监事 2 人。监事刘增城先生因工作原因未能出席会议，委托
监事刘忠先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席张
华先生主持。
    本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
    一、《公司 2017 年度监事会工作报告》
    该议案须经公司 2017 年度股东大会审议批准。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《2017 年

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度监事会工作报告》。
    二、《公司 2017 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2017 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未
发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案须经公司 2017 年度股东大会审议批准。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司
2017 年年度报告》。
    三、《公司 2017 年度财务决算报告》
    该议案须经公司 2017 年度股东大会审议批准。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、《公司 2017 年度内部控制评价报告》
    报告期内，监事会对公司内控工作进行了检查和监督，
对内控制度及管理方面发现的缺陷和问题，要求相关部门及
人员予以整改；公司内部控制制度在经营活动中得到了较好
地执行，总体上符合有关监管机构的相关要求；公司 2017
年度内部控制评价报告比较真实、完整地反映了公司内部控
制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合
公司内部控制长期发展的需要，监事会对此报告没有异议。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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     全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司
2017 年度内部控制评价报告》。
       五、《公司 2017 年度利润分配预案》
     经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017
年度实现净利润 5,694.35 万元,提取 10%的法定盈余公积金
569.43 万元后，加上期初未分配利润 17,184.91 万元,剔除
2017 年度公司向股东分配现金红利 1,342.13 万元，实际可
供股东分配的利润合计为 20,967.70 万元。
     经董事局会议审议，公司 2017 年度利润分配预案为：
以公司总股本 512,461,743 股为基数，向全体股东每 10 股
派 发 现 金 红 利 0.30 元 人 民 币 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金
15,373,852.29 元人民币，送红股 1 股（含税）、以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股。
     该预案须经公司 2017 年度股东大会审议批准。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       六、《公司 2018 年度经营性关联交易总额（预计）的议
案》
     该议案须经公司 2017 年度股东大会审议批准。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的公告《公司 2018 年度经营性关联交易总额（预
计）公告》。

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    七、《关于修订公司会计政策的议案》
    监事会参与了董事局有关该事项的审议，并召开监事会
会议对本次会计政策事项做了审议；监事会认为，本次修订
公司会计政策是公司依法依规进行的合理变更，修订后的公
司会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；同意公司实施本次会计政策修订。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网发布的公告《关于修订公司会计政策的公告》。
    特此公告。




                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                       监 事 会
                               二〇一八年三月二十三日




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