证券代码:000812    证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-39号


     陕西金叶科教集团股份有限公司
 关于为西北工业大学明德学院提供担保的
                 公 告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为满足经营发展及补充流动资金的需要，本公司控股子
公司西北工业大学明德学院（以下简称：“明德学院”）拟向
光大银行雁塔路支行申请 4,000 万元人民币综合授信。该笔
授信申请由陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公
司”或“本公司”）提供担保，担保期限一年（自合同签订
之日起计算）。
    公司于 2018 年 3 月 22 日召开的七届董事局第二次会议
审议通过了该综合授信及担保事项。
    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）和《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，本次为控股子公司提供的担保不构成关联
交易，该担保事项无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）名称：西北工业大学明德学院
    （二）成立日期：2006年06月27日
    （三）住      所：西安市长安区西工大沣河校区
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    （四）法定代表人：袁汉源
    （五）开办资金：人民币311,929,800元
    （六）业务主管单位：陕西省教育厅
    （七）业务范围：本科层次的高等学历教育
    （八）主要财务状况：
    截至 2017 年 12 月 31 日，明德学院总资产为 46，058.51
万元，负债总额 16,479.51 万元，净资产 29,579.00 万元，
营业收入 15,318.70 万元，净利润 3,668.83 万元。（已经
审计）
    三、担保协议的主要内容
    上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司及明德学院根据公司七届董事局第二次会议决议的
授权与银行共同协商确定。
    四、董事局意见
    公司对控股子公司明德学院向银行申请综合授信提供
担保，有利于其经营活动的持续稳定发展；由于明德学院股
权结构变更工作已完成股权清算款项的支付，公司已实际享
有其100%股权（法律程序的变更需与转设工作一并在教育部
备案），故明德学院原少数股东西北工业大学无需为本次融
资事项提供连带责任担保；鉴于明德学院良好的资信和经营
状况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之
内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意公司为明德学
院提供担保；在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度
内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发


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[2005]120 号）等文件的相关规定为明德学院办理本次担保
相关事宜。
    五、独立董事意见
    公司事前向独立董事提交了明德学院向光大银行雁塔
路支行申请 4000 万元人民币综合授信及公司为其提供担保
的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的
担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学
院经营及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损
害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
    截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为
18,197.90 万元(含金叶印务向集团担保 3,000 万元)，占公
司最近一期经审计的 2017 年度净资产的 13.44%，无对外担
保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
    七、备查文件
    （一）公司七届董事局第二次会议决议；
    （二）独立董事意见。
    特此公告。



                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                     董 事 局
                               二〇一八年三月二十三日




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