陕西金叶：2018年度七届董事局第三次临时会议决议公告2018-04-13
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-46 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2018 年度七届董事局第三次临时会议决议
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）2018 年度七届董事局第三次临时会议于 2018 年
4 月 8 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，
于 2018 年 4 月 12 日在公司第三会议室召开。会议应到董事
9 人，实到董事 7 人。董事李璟先生、李国桥先生由于工作
原因未能出席会议，委托董事赵天骄先生出席会议并行使表
决权。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分
高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《公司 2018 年及未来 3 年生产经营计划》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、《关于金叶印务、金叶丝网投资建设新厂区的议案》
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经审议，同意公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以
下简称“金叶印务”），控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责
任公司（以下简称“金叶丝网”）合计投资 27,840 万元人民
币在陕西省西安市鄠邑区沣京工业园建设新厂区，对现有厂
区进行整体搬迁，并扩大产能，进一步做大做强烟标印刷业
务。
其中，金叶印务预计投资 21,287 万元；金叶丝网预计投
资 6553 万元（本公司持有金叶丝网股权比例为 51%，对应的
投资金额为 3342.03 万元）。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了金叶印务、
金叶丝网投资建设新厂区的总体规划及投资建设实施方案
等完整资料，独立董事进行了事前审查。该项目的实施符合
公司烟草配套产业的发展战略，旨在进一步扩展公司主业，
着力推动子公司可持续健康发展。未发现损害公司和中小股
东利益的情形，同意该议案并将该议案提交公司股东大会审
议。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的《关于子公司投资建设新厂区的公告》。
三、《关于公司向工商银行陕西省分行申请 5000 万元人
民币综合授信的议案》
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经审议，同意公司向工商银行陕西省分行申请 5000 万
元人民币综合授信；同意全资子公司陕西金叶印务有限公司
为公司该笔综合授信提供连带责任担保，担保期限两年（自
合同签订之日起计算）。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了公司向工商
银行陕西省分行申请 5000 万元人民币综合授信及由全资子
公司金叶印务为该笔授信提供担保的相关资料，独立董事进
行了事前审查；公司本次综合授信申请及由子公司金叶印务
提供担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为，目的是
满足公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营活动的
开展，已依法履行审议程序，未发现损害金叶印务及公司和
中小股东利益的情形；同意该综合授信及担保事项。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。
四、《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向华夏
银行西安分行申请综合授信提供担保的议案》
经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司向华夏
银行西安分行申请 3000 万元人民币综合授信；同意公司为
金叶印务上述综合授信事项提供担保，担保期限两年（自合
同签订之日起计算）。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为全资子公
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司金叶印务向华夏银行西安分行申请 3000 万元人民币综合
授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前
审查；公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产
经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法
履行审议程序；未发现损害公司及中小股东利益的情形，同
意该担保事项。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一八年四月十三日
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