证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-49号


        陕西金叶科教集团股份有限公司
        关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为保证本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下
简称：“金叶印务”）生产经营所需资金，支持子公司发展，
本公司拟为金叶印务向华夏银行西安分行申请 3000 万元人
民币综合授信事项提供担保，担保期限两年（自合同签订之
日起计算）。
    公司于 2018 年 4 月 12 日召开 2018 年度七届董事局第
三次临时会议审议通过了上述担保事项。
    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）和《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，本次对全资子公司的担保不构成关联交易，
该担保事项无需提交股东大会审议。
   二、被担保人基本情况
   公司名称：陕西金叶印务有限公司
   成立日期：2010 年11月22日
   住     所：西安市高新区丈八四路 86号
   法定代表人：袁汉源
   注册资本：人民币 16,900 万元
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   公司类型：有限责任公司（法人独资）
   股东持股情况：本公司持股100%
   经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。（许
可证有效期至2019年3月31日）。一般经营项目：广告及包
装产品设计制作；数字印刷技术咨询。（以上经营范围除国
家专控及前置许可项目）
    主要财务状况：
    截至 2017年12月31日，该公司总资产为41,704.01 万
元，负债总额20,690.75万元，净资产21,013.26万元，营业
收入19,592.40万元，净利润559.35万元。（已经审计）
    三、担保协议的主要内容
    上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司及被担保的金叶印务根据公司2018年度七届董事局
第三次临时会议决议的授权与银行共同协商确定。
    四、董事局意见
    对全资子公司金叶印务向银行申请综合授信提供担保，
有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保
的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股
东整体利益，同意为金叶印务提供担保；在履行相应程序后
授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的相关规
定为金叶印务办理担保相关事宜。
    五、独立董事意见
    公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向


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华夏银行西安分行申请 3000 万元人民币综合授信及公司为
其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对
金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目
的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程
序；未发现损害公司及中小股东的利益的情形，同意该担保
事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
    截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为
18,197.90 万元，约占公司最近一期经审计的 2017 年净资产
的 13.44%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的
担保情况。
    七、备查文件
    （一）公司2018年度七届董事局第三次临时会议决议；
    （二）独立董事意见。
    特此公告。



                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                    董 事 局
                               二〇一八年四月十三日




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