证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-50 号


       陕西金叶科教集团股份有限公司
       2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
  本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况：
    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或
“本公司”）2017年年度股东大会于2018年4月12日下午14:00
在公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2018年4月12日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2018年4月11日下午15:00
至2018年4月12日下午15:00中的任意时间。
    1、股东出席会议的总体情况：
    出席会议的股东及股东授权代理人共 19 人，代表公司股
份 179,773,510 股，占公司有表决权股份总数的 35.0804％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股
份 179,569,909 股，占公司有表决权股份总数的 35.0406％；
参加网络投票的股东 13 人，代表股份 203,601 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0397％。
    2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
    中小股东及股东授权代表 16 人出席本次会议，代表股份
40,362,846 股，占公司有表决权股份总数的 7.8763％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    4、本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派同
丹妮律师、白娟律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
    会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
    二、议案审议情况：
    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
    表决结果如下：
    （一）《公司 2017 年度董事局工作报告》
    1、总表决情况：
    同意 179,746,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848％；反对 27,401 股，占出席会议有效表决权股份总数


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的 0.0152％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （二）《公司 2017 年度监事会工作报告》
    1、总表决情况：
    同意 179,746,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848％；反对 27,401 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0152％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （三）《公司 2017 年年度报告及其摘要》
    1、总表决情况：
    同意 179,746,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848％；反对 27,401 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0152％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （四）《公司 2017 年度财务决算报告》
    1、总表决情况：
    同意 179,746,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848％；反对 27,401 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0152％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。


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    （五）《公司 2017 年度利润分配预案》
    1、总表决情况：
    同意 179,747,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9857％；反对 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0143％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 40,337,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.9363％；反对 25,700 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0637％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （六）《公司 2018 年度经营性关联交易总额（预计）的
议案》
    关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
    1、总表决情况：
    同意 164,142,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833％；反对 27,401 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0167％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 24,731,618 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.8893％；反对 27,401 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1107％；弃权 0 股，占出席会议中


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小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （七）《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    1、总表决情况：
    同意 179,746,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848％；反对 27,401 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0152％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 40,335,445 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.9321％；反对 27,401 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0679％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.00％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （八）《关于调整公司董监事津贴标准的议案》
    1、总表决情况：
    同意 179,706,309 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9626％；反对 67,201 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0374％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 40,295,645 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.8335％；反对 67,201 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1665％；弃权 0 股，占出席会议中


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小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
     3、表决结果：该议案获得通过。
     三、律师出具的法律意见：
     （一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务
所
     （二）律师姓名：同丹妮 白 娟
     （三）结论性意见：
     1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
     2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
     3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件：
     （一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印
章的本次股东大会决议；
     （二）法律意见书及其签章页；
     （三）深交所要求的其他文件。
     特此公告。


                          陕西金叶科教集团股份有限公司
                                     董 事 局
                                二〇一八年四月十三日




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