证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2019-12 号


     陕西金叶科教集团股份有限公司
  2019 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
  本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况：
    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或
“本公司”）2019年度第一次临时股东大会于2019年3月29日
下午14:30在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2019年3月29日上午9:30－11:30；下午
13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年3月
28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00中的任意时间。
    1、股东出席会议的总体情况：
    出席会议的股东及股东授权代理人共 10 人，代表公司股
份 268,994,652 股，占公司有表决权股份总数的 34.9938％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股
份 268,701,152 股，占公司有表决权股份总数的 34.9556%；
参加网络投票的股东 4 人，代表股份 293,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0382％。
    2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
    中小股东及股东授权代表 7 人出席本次会议，代表股份
59,878,656 股，占公司有表决权股份总数的 7.7897％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    4、本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦
方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具《法
律意见书》。
    会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
    二、议案审议情况：
    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
    表决结果如下：
    （一）《关于公司向广发银行西安分行申请 15000 万元人
民币综合授信的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,869,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9534％；反对 125,300 股，占出席会议有效表决权股份总

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数的 0.0466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,753,356 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.7907％；反对 125,300 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.2093％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （二）《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分
行申请 3000 万元人民币授信提供担保的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,869,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9534％；反对 125,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,753,356 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.7907％；反对 125,300 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.2093％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （三）《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省
分行申请 3000 万元人民币授信事项提供反担保的议案》
    1、总表决情况：

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    同意 268,869,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9534％；反对 125,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,753,356 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.7907％；反对 125,300 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.2093％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （四）《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公
司向重庆银行西安分行申请 900 万元人民币流贷提供担保的
议案》
    1、总表决情况：
    同意 245,463,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.2522％；反对 23,531,040 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 8.7478％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 36,347,616 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 60.7021％；反对 23,531,040 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 39.2979％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。

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    （五）《关于对全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司向中信
银行昆明新螺蛳湾支行申请 3800 万元人民币综合授信提供
担保的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,869,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9534％；反对 125,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,753,356 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.7907％；反对 125,300 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.2093％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见：
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所
    （二）律师姓名：窦方旭 曹治林
    （三）结论性意见：
    公司 2019 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件：
    （一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印

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章的本次股东大会决议；
   （二）法律意见书及其签章页；
   （三）深交所要求的其他文件。
   特此公告。




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                                    董 事 局
                              二〇一九年三月三十日




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