证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2019-29 号


       陕西金叶科教集团股份有限公司
       2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
  本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况：
    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或
“本公司”）2018年年度股东大会于2019年5月22日下午14:00
在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年5月22日上午9:30－11:30；下午13:00－
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日下午
15:00至2019年5月22日下午15:00中的任意时间。
    1、股东出席会议的总体情况：
    出席会议的股东及股东授权代理人共 14 人，代表公司股
份 268,950,352 股，占公司有表决权股份总数的 34.9880％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股
份 268,701,152 股，占公司有表决权股份总数的 34.9556 %；
参加网络投票的股东 8 人，代表股份 249,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0324％。
    2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
    中小股东及股东授权代表 11 人出席本次会议，代表股份
59,834,356 股，占公司有表决权股份总数的 7.7839％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    4、本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦
方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具《法
律意见书》。
    会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
    二、议案审议情况：
    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
    表决结果如下：
    （一）《公司 2018 年度董事局工作报告》
    1、总表决情况：
    同意 268,860,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9665％；反对 90,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

                            2
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （二）《公司 2018 年度监事会工作报告》
    1、总表决情况：
    同意 268,860,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9665％；反对 90,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （三）《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    1、总表决情况：
    同意 268,860,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9665％；反对 90,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （四）《公司 2018 年度财务决算报告》
    1、总表决情况：
    同意 268,860,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9665％；反对 90,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得通过。
    （五）《公司 2018 年度利润分配预案》
    1、总表决情况：
    同意 209,251,597 股，占出席会议有效表决权股份总数的

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77.8031％；反对 59,698,755 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 22.1969％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 135,601 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.2266％；反对 59,698,755 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.7734％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （六）《公司 2019 年度日常经营性关联交易总额（预计）
的议案》
    关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
    1、总表决情况：
    同意 245,454,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9633％；反对 90,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 36,338,616 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.7529％；反对 90,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.2471％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （七）《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

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    1、总表决情况：
    同意 209,275,197 股，占出席会议有效表决权股份总数的
77.8118％；反对 59,675,155 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 22.1882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 159,201 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.2661％；反对 59,675,155 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.7339％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （八）《关于修订〈公司章程〉的议案》
    经审议，同意对《公司章程》进行修订，并授权公司董事
局对《公司股东大会议事规则》、《公司董事局议事规则》与本
次《公司章程》修订事项相同的条款作相应修订。
    1、总表决情况：
    同意 268,860,352 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9665％；反对 90,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0335％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
    （九）《关于公司向昆仑银行西安分行申请 5000 万元人
民币综合授信的议案》
    1、总表决情况：

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    同意 268,836,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9578％；反对 113,600 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0422％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,720,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.8101％；反对 113,600 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1899％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （十）《关于公司向兴业银行西安分行申请 17000 万元人
民币综合授信的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,836,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9578％；反对 113,600 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0422％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,720,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.8101％；反对 113,600 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1899％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    （十一）《关于金叶印务向兴业银行西安分行申请 5000

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万元人民币综合授信的议案》
    1、总表决情况：
    同意 268,836,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9578％；反对 113,600 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0422％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意 59,720,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.8101％；反对 113,600 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1899％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    3、表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见：
    （一）律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所
    （二）律师姓名：窦方旭 曹治林
    （三）结论性意见：
    公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
    四、备查文件：
    （一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印
章的本次股东大会决议；
    （二）法律意见书及其签章页；
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（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。


                     陕西金叶科教集团股份有限公司
                                 董 事 局
                          二〇一九年五月二十三日




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