《公司股东大会议事规则》修订对照表


       陕西金叶科教集团股份有限公司于 2019 年 5 月 22 日召
开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章
程〉的议案》，并授权公司董事局对《公司股东大会议事规
则》与本次《公司章程》修订事项相同的条款作相应修订，
现将对《公司股东大会议事规则》的具体修订内容对照说明
如下：


序号              修订前                                修订后
                             第三章 股东大会及召开
           第十五条     股东大会是公司的       第十五条     股东大会是公司的

       权力机构，依法行使下列职权：        权力机构，依法行使下列职权：

           ……                                ……

 1         （八）对发行公司债券作出决          （八）对发行股票、《公司章程》第

       议；                                二十三条第（一）项、第（二）项规定的

           ……                            情形收购本公司股份、对发行公司债券

                                           做出决议；
                                               ……
                  第六章 股东大会表决、决议、记录及公告
           第五十四条     下列事项由股东       第五十四条     下列事项由股东

           大会以特别决议通过：                大会以特别决议通过：

           ……                                ……
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           （五）股权激励计划；                （五）股权激励计划；
           （六）发行公司证券；                （六）因《公司章程》第二十三条第

           （七）法律、行政法规或本章 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
       程规定的，以及股东大会以普通决 公司股份；
    议认定会对公司产生重大影响的、          （七）发行公司证券；
    需要以特别决议通过的其他事项。          （八）法律、行政法规或本章程
                                        规定的，以及股东大会以普通决议认
                                        定会对公司产生重大影响的、需要以
                                        特别决议通过的其他事项。
                          第七章 对董事局的授权
        第七十四条     董事局对重大事       第七十四条     董事局对重大事

    项的决策权限：                      项的决策权限：

        （一）决定单项投资金额占公          （一）决定单项投资金额占公司

    司最近一期经审计的净资产值30%       最近一期经审计的净资产值30%以内

    以内或12个月累计投资金额占公司      或12个月累计投资金额占公司最近

    最近一期经审计的净资产值50%以       一期经审计的净资产值50%以内的对

    内的对外投资项目；                  外投资项目；

        (二)决定公司最近一期经审计          (二)决定公司最近一期经审计

    的总资产30%以下的重大资产购买、 的总资产30%以下的重大资产购买、

    出售、置换事项；                    出售、置换事项；

3       (三)决定公司与关联人达成的          (三)决定公司与关联人达成的

    交易总额在3000 万元以下且不超       交易总额在3000 万元以下且不超过

    过公司最近一次经审计的净资产绝      公司最近一次经审计的净资产绝对

    对值5%的关联交易事项；              值5%的关联交易事项；

        (四)决定公司单次金额在公司          (四)决定公司单次金额在公司

    最近一次经审计的净资产值30%以       最近一次经审计的净资产值30%以下

    下的融资事项；                      的融资事项；

        (五)决定公司单次金额在公司          (五)决定公司单次金额在公司

    最近一次经审计的净资产值20%以       最近一次经审计的净资产值20%以下

    下的资产租赁事项；                  的资产租赁事项；

        (六)决定公司单次金额在公司          (六)决定公司单次金额在公司

    最近一次经审计的净资产值5%以下      最近一次经审计的净资产值5%以下
    的资产核销事项；                 的资产核销事项；

        (七)决定本章程第四十一条规       (七)决定本章程第四十一条规

    定的担保限额以下的对外提供担保   定的担保限额以下的对外提供担保

    事项。                           事项。

        董事局通过上述事项须经全体          (八)上述第（一）项至第（四）

    董事三分之二以上同意，并作出董   项决策权限所涉及的交易达到《深圳
                                     证券交易所股票上市规则》“第九章
    事局决议。
                                     应披露的交易”中所规定的应披露交
        超过董事局上述权限范围外的
                                     易标准的，或“第十章 关联交易”
    重大投资、资产交易、对外担保、
                                     中规定的应披露关联交易标准的，由
    资产重组等事项，除须经董事局全   董事局审批；未达到上述应披露标准
    体董事三分之二以上决议通过外，   的交易及关联交易事项，由公司管理
    需委托会计师和律师等中介机构和   层会议审批，或根据公司内部制度的

    人士出具专业意见，并提交股东大   规定履行决策程序。

    会审议决定。                         董事局通过上述事项须经全体

                                     董事三分之二以上同意，并作出董事

                                     局决议。

                                         超过董事局上述权限范围外的

                                     重大投资、资产交易、对外担保、资

                                     产重组等事项，除须经董事局全体董

                                     事三分之二以上决议通过外，需委托

                                     会计师和律师等中介机构和人士出

                                     具专业意见，并提交股东大会审议决

                                     定。

   本次修订除对上述规则条款进行修改外，《公司股东大
会议事规则》其他条款保持不变。
   修订后的《公司股东大会议事规则》全文详见本公司同
日在巨潮资讯网发布的公告。
特此公告。




             陕西金叶科教集团股份有限公司
                       董 事 局
                二〇一九年五月二十三日