证券代码:000812    证券简称:陕西金叶   公告编号:2019-45号




     陕西金叶科教集团股份有限公司
 关于为西北工业大学明德学院提供担保的
                 公 告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为满足经营发展和补充流动资金的需要，本公司控股子
公司西北工业大学明德学院（以下简称“明德学院”）拟向
浙商银行西安分行申请 3000 万元人民币综合授信，授信期
限一年（自合同签订之日起计算）；该笔授信拟由陕西金叶
科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
提供连带责任保证担保。
    公司于2019年8月16日召开七届董事局第四次会议审议
通过了上述担保事项；因公司12个月累计担保总额超过公司
最近一期经审计的2018年度净资产的30%，根据《公司章程》
的规定，该笔授信担保需提交公司股东大会审议批准。
     二、被担保人基本情况
    （一）名称：西北工业大学明德学院
    （二）成立日期：2006年06月27日
    （三）住      所：西安市长安区西工大沣河校区
    （四）法定代表人：袁汉源
    （五）开办资金：人民币311,929,800元

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    （六）业务主管单位：陕西省教育厅
    （七）业务范围：本科层次的高等学历教育
    （八）主要财务状况：
    截至 2018 年 12 月 31 日，明德学院总资产为 61,161.02
万元，负债总额 30,419.62 万元，净资产 30,741.40 万元，
营业收入 16,144.35 万元，净利润 1,548.69 万元。（已经审
计）
    截至 2019 年 6 月 30 日，明德学院总资产为 68,367.78
万元，负债总额 36,182.91 万元，净资产 32,184.87 万元，
营业收入 8,705.02 万元，净利润 1,443.46 万元。（未经审
计）
       三、担保协议的主要内容
    上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司及明德学院根据公司审议本次担保事项的股东大会
决议的授权与银行共同协商确定。
       四、董事局意见
    公司对控股子公司明德学院向银行申请综合授信提供
连带责任担保，有利于其经营活动的持续稳定发展；由于明
德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项的支付，公司
已实际享有其100%股权（法律程序的变更需与转设工作一并
在教育部备案），故明德学院原少数股东西北工业大学无需
为本次融资事项提供连带责任担保；鉴于明德学院良好的资
信和经营状况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控
范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意公司为
明德学院提供担保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经
营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的


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通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为明德学
院办理本次担保相关事宜。
    五、独立董事意见
    公司事前向独立董事提交了明德学院向浙商银行西安
分行申请3000万元人民币授信及公司为其提供担保的相关
资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事
项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经营
及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司
及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提
交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
    截至本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为
69,244.05 万元（含金叶印务和昆明瑞丰向集团担保 21,780
万元），约占公司最近一期经审计的 2018 年净资产的 50.89%；
公司及控股子公司对外实际担保总额为 2235 万元(为明德学
院在交通银行陕西省分行的 3000 万元综合授信向西安投融
资担保有限公司提供反担保),约占公司最近一期经审计的
2018 年净资产的 1.64%；公司及控股子公司不存在逾期担保
及涉及诉讼的担保情况。
    七、备查文件
    （一）公司七届董事局第四次会议决议；
    （二）独立董事意见。
    特此公告。
                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                     董 事 局
                               二〇一九年八月十七日

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