证券代码:000812    证券简称:陕西金叶   公告编号:2019-46号


    陕西金叶科教集团股份有限公司
  关于变更公司2019年度审计机构的公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2019 年 8 月 16 日召开的七届董事局第四次会议和七届监事
会第七次会议审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机
构的议案》，拟将公司 2019 年度审计机构变更为北京永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事
务所”），具体详情如下：
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤
勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公
司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司
审计工作的独立性，公司拟不再聘请瑞华为 2019 年度审计
机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华进行了事先沟通。公
司对瑞华多年来为公司提供的审计服务表示感谢。



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    根据相关监管规定，公司拟聘请永拓会计师事务所为公
司 2019 年度审计机构。2019 年度财务报告审计费：人民币
90 万元；内控审计费：人民币 40 万元。该事项尚需提交公
司股东大会审议批准。
    二、拟聘请会计师事务所的基本情况
    1、会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）
    2、统一社会信用代码：91110105085458861W
    3、类型：特殊普通合伙企业
    4、执行事务合伙人：吕江（委派吕江为代表）
    5、成立日期：2013 年 12 月 20 日
    6、主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢
13 层
    7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证
企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中
的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代
理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
    8、资格证书：永拓会计师事务所具备财政部、中国证
券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业
务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够


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独立对公司财务状况进行审计。
    三、变更会计师事务所履行的程序
    1、公司董事局审计委员会事前对永拓会计师事务所的
资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要
求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意
向董事局提议聘请永拓会计师事务所为公司 2019 年度审计
机构。
    2、公司于 2019 年 8 月 16 日召开的七届董事局第四
次会议和七届监事会第七次会议审议通过了《关于变更公司
2019 年度审计机构的议案》，同意聘请永拓会计师事务所为
公司 2019 年度审计机构。
    3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会
审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司事前向独立董事提交了变更公司 2019 年度审计机
构事项的相关资料，独立董事进行了事前审查；同意将该事
项提交公司七届董事局第四次会议审议。
    2、独立董事独立意见
    本次公司变更审计机构的原因客观、真实，拟聘请的永
拓会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2019 年度财务、内控审计工作的要求；经审议，我们同意聘
请永拓会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，负责公司


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2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。
    该事项已经公司七届董事局审计委员会 2019 年度第二
次会议和七届董事局第四次会议审议通过，还需提交公司股
东大会审议。公司关于该事项的决策程序合法合规，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、公司七届董事局第四次会议决议；
    2、公司七届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见及独立意见。
    特此公告。




                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                 董 事 局
                          二〇一九年八月十七日




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