独立董事对公司七届董事局第四次会议
    审议的有关事项的事前认可意见及
                独立意见

    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）
七届董事局第四次会议于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室召
开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》的有关规定，就本次会议审议的有
关事项发表如下事前认可意见和独立意见：
    一、独立董事对金叶玉阳与云南巴菰2019年度日常经营
性关联交易事项的事前认可意见和独立意见：
    独立董事事前认可意见：我们认真审议了董事局提交的
《关于金叶玉阳与云南巴菰生物科技有限公司 2019 年度日
常经营性关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司七
届董事局第四次会议审议。
    独立董事独立意见：公司控股子公司金叶玉阳与云南巴
菰进行的日常关联交易属于必要的日常经营活动事项，符合
公司业务特点，不会影响公司正常生产经营；关联交易遵循
公开、公平、公正的市场交易原则，交易价格均参考市场价
格协商确定，定价公允、合理，未发现损害公司和中小股东
利益的情形；日常经营性关联交易的审议、表决程序符合有
关法律法规和《公司章程》的法定程序；该项交易无关联董
事，无需董事回避表决，同意该关联交易事项。

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    二、独立董事对变更公司2019年度审计机构的事前认可
意见和独立意见：
    独立董事事前认可意见：公司事前向独立董事提交了变
更公司 2019 年度审计机构事项的相关资料，独立董事进行
了事前审查；同意将该事项提交公司七届董事局第四次会议
审议。
    独立董事独立意见：本次公司变更审计机构的原因客
观、真实，拟聘请的永拓会计师事务所具备证券、期货相关
业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足公司 2019 年度财务、内控审计工作的要求；
经审议，我们同意聘请永拓会计师事务所为公司 2019 年度
审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计
工作。
    该事项已经公司七届董事局审计委员会 2019 年度第二
次会议和七届董事局第四次会议审议通过，还需提交公司股
东大会审议。公司关于该事项的决策程序合法合规，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
    三、独立董事对公司为西北工业大学明德学院向光大银
行西安分行申请综合授信提供担保事项的独立意见
    公司事前向独立董事提交了明德学院向光大银行西安
分行申请 4000 万元人民币授信及公司为其提供担保的相
关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保
事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经
营及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损害公


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司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项
提交公司股东大会审议。
    四、独立董事对公司为西北工业大学明德学院向浙商银
行西安分行申请综合授信提供担保事项的独立意见
   公司事前向独立董事提交了明德学院向浙商银行西安
分行申请 3000 万元人民币授信及公司为其提供担保的相
关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保
事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经
营及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损害公
司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项
提交公司股东大会审议。




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   （此页无正文，为《独立董事对公司七届董事局第四次
会议审议的有关事项的事前认可意见及独立意见》之签署
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       王周户         刘书锦            张 敬




                          二〇一九年八月十六日




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