陕西金叶：关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的提示性公告2019-08-29
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2019-48 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开公司 2019 年度第二次临时
股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2019 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关
于召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的通知》。现将召开
本次股东大会的有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为本公司 2019 年度
第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事局。2019 年 8 月 16 日，
公司七届董事局第四次会议审议通过了《关于召开公司 2019
年度第二次临时股东大会的的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1
1、现场会议时间:2019年9月3日下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年9月3日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月2日下午
15:00至2019年9月3日下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重
复投票，以第一次网络投票为准。
（六）股权登记日及出席对象：
1、于股权登记日 2019 年 8 月 28 日（星期三）下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
2
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路 1
号都市之门 B 座 19 层)
二、会议审议事项
（一）会议议案
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》；
3、审议《关于对西北工业大学明德学院向光大银行西安
分行申请 4000 万元人民币综合授信提供担保的议案》；
4、审议《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安
分行申请 3000 万元人民币综合授信提供担保的议案》。
（二）董事局会议审议情况
上述全部议案已经公司七届董事局第四次会议及七届监
事会第七次会议审议通过。
议案详细情况请见本公司于 2019 年 8 月 17 日在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
（三）特别决议议案：除议案 1 涉及特别决议事项外，提
交本次会议审议的其他议案均以普通表决方式进行表决。
（四）提交本次会议审议的全部议案均不涉及关联交易，
无须回避表决。
（五）审议议案 2、3、4 时需对中小投资者的表决情况
进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、
公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公
司股份 5%以上的股东。
3
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于变更公司 2019 年度审计机构的议
2.00 √
案》
《关于对西北工业大学明德学院向光大
3.00 银行西安分行申请 4000 万元人民币综合 √
授信提供担保的议案》
《关于对西北工业大学明德学院向浙商
4.00 银行西安分行申请 3000 万元人民币综合 √
授信提供担保的议案》
注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，
依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达
相同意见。
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2019 年 8 月 29 日至 8 月 30 日工作时
间（上午 09:00～12:00,下午 13:30～17:30）。
（二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层公司证券部。
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭
证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附
4
件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
（须在 2019 年 8 月 30 日下午 17:30 前送达或传真至公司）。
（四）联系电话: 029-81778556；传真：029-81778533
（五）联系人:陈涛、金璐。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
（一）公司七届董事局第四次会议决议；
（二）公司七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年八月二十九日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，
投票简称为“金叶投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置：
议案序号 议案名称 议案编码
100 总议案 100
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 1.00
2.00 《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》 2.00
《关于对西北工业大学明德学院向光大银行西
3.00 安分行申请 4000 万元人民币综合授信提供担保 3.00
的议案》
《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西
4.00 安分行申请 3000 万元人民币综合授信提供担保 4.00
的议案》
（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，
同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
6
决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 9 月 3 日的交易时间，即上午 9:30
—11:30、下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 2 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 9 月
3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
7
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶
科教集团股份有限公司于2019年9月3日召开的2019年度第二次临时股
东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单
位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
表决意见
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
100 总议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于变更公司 2019 年度审计机构的议
2.00
案》
《关于对西北工业大学明德学院向光大
3.00 银行西安分行申请 4000 万元人民币综合
授信提供担保的议案》
《关于对西北工业大学明德学院向浙商
4.00 银行西安分行申请 3000 万元人民币综合
授信提供担保的议案》
委托人名称： 身份证号码（或证件号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托人持有本公司股份的性质：
受托人签名： 身份证号码：
8
委托日期： 年 月 日
委托有效期：
委托人签名或签章：
9
