证券代码：000812   证券简称：陕西金叶 公告编号：2019-52号



     陕西金叶科教集团股份有限公司
 2019年度七届董事局第二次临时会议决议
                 公 告

   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”
或“本公司”）2019 年度七届董事局第二次临时会议于 2019
年 10 月 10 日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通
知，于 2019 年 10 月 21 日在公司第三会议室召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 7 人。董事李璟先生由于工作原因未
能出席会议，委托董事李国桥先生出席会议并行使表决权；
独立董事张敬先生由于工作原因未能出席会议，委托独立董
事刘书锦先生出席会议并行使表决权。会议由董事局主席袁
汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
    一、《公司 2019 年第三季度报告》
    同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票,表决通过。
    董事李璟先生因对《公司 2019 年第三季度报告》中公
司并购山西大任项目支付保证金事项有异议，故对该议案投
反对票。

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    详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2019
年第三季度报告》。
    二、《关于公司向宁夏银行西安分行长安路支行申请
5000 万元人民币综合授信的议案》
    经审议，同意公司向宁夏银行西安分行长安路支行申请
5000 万元人民币综合授信(流动资金贷款 3000 万元人民币；
银行承兑汇票敞口 2000 万元人民币)；同意全资子公司昆明
瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）为公司该笔综
合授信提供连带责任保证担保，期限一年（自合同签订之日
起计算）。
    独立董事意见：公司事前向独立董事提交了公司向宁夏
银行西安分行长安路支行申请 5000 万元人民币综合授信及
由全资子公司瑞丰印刷为该笔授信提供担保的相关资料，独
立董事进行了事前审查；公司本次综合授信申请及由子公司
瑞丰印刷提供担保事项属公司的正常生产经营行为，目的是
满足公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营活动的
开展，已依法履行审议程序，未发现损害子公司及公司和中
小股东利益的情形；同意该笔综合授信申请及担保事项。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公
告》。
    三、《关于金叶玉阳向湖北银行宜昌分行当阳支行申请
2500 万元人民币流动资金贷款的议案》
    经审议，同意控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司
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（以下简称“金叶玉阳”）向湖北银行宜昌分行当阳支行申
请 2,500 万元人民币流动资金贷款；同意以金叶玉阳名下位
于当阳市玉阳办事处南正街 13 号、南子巷 10 号及南子巷 11
号的房地产（证号：鄂（2017）当阳市不动产权第 0003979
号、0003980 号、0003981 号、0003982 号、0004015 号），
位于玉阳办事处广州路 77 号的房地产（证号：当市房权证
玉阳字第 0020647 号、0020648 号、0020649 号、0020650 号、
0020651 号、0020652 号、0020653 号、0020654 号、0020655
号、0020656 号）及土地使用权（证号：当阳国用（2004）
第 090201004－1 号）为其该笔流动资金贷款提供抵押，并
由本公司提供连带责任担保，期限一年（自合同签订之日起
计算）。
    独立董事意见：公司事前向独立董事提交了金叶玉阳向
湖北银行宜昌分行当阳支行申请 2500 万元人民币流贷及以
其名下房产及土地为该笔流贷提供抵押，并由公司提供连带
责任担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。公司对控
股子公司金叶玉阳的担保事项属公司及子公司正常生产经
营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履
行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
    由于金叶玉阳少数权益股东持股比例仅为 1%，考虑到本
次担保的风险性和效率，我们同意少数权益股东不按持股比
例提供连带责任担保；同意该担保事项。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

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资讯网发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    四、《关于处置金叶莘源股权资产的议案》
    经审议，同意公司处置全资子公司陕西金叶莘源信息科
技有限公司（以下简称“金叶莘源”）100%股权，并授权经
营层根据本次会议决议办理该股权资产处置及后续审议、披
露事项。
    独立董事意见：本次公司拟处置全资子公司金叶莘源股
权资产事项符合公司整体经营发展需要，其目的是为了降低
公司经营风险，切实改善经营业绩，进一步聚焦核心产业，
优化公司资产结构；未发现损害公司和股东利益的情形；本
次股权资产处置事项的审议、表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的法定程序；同意该事项并将该事项提交公司
股东大会审议批准。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                        陕西金叶科教集团股份有限公司
                                      董 事 局
                               二〇一九年十月二十二日




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