独立董事对公司 2019 年度七届董事局
     第四次临时会议审议的有关事项的
               独立意见

    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2019 年度七届董事局第四次临时会议于 2019 年 12 月 12 日
在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次
会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规章制度的规定，基于独立判断的立
场，现在就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、独立董事对公司参与设立金叶-方元教育投资并购
专项投资基金的独立意见
    公司事前向独立董事提交了投资设立金叶-方元教育投
资并购专项投资基金的相关材料，独立董事进行了事前审查；
本次公司投资设立金叶-方元教育投资并购专项投资基金旨
在促进公司产业升级，进一步强化教育产业在公司战略发展
中的地位，加快教育产业布局，实现培育壮大教育产业的战
略目标；该事项符合公司长远利益，未发现存在损害公司和
全体股东利益的情形；该事项的决策程序符合《公司法》、《证
券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定；同
意该投资事项。
    二、独立董事对公司投资设立瑞丰新材料科技集团有限
公司（暂定名）的独立意见
    公司事前向独立董事提交了投资设立瑞丰新材料科技
集团有限公司（暂定名）的相关材料，独立董事进行了事前
审查；公司本次投资设立全资子集团符合公司烟配产业的战
略发展要求，旨在推进公司烟配产业的资源整合和优化，有
利于进一步优化公司的产业结构，并将对公司整体业务发展
产生积极的促进作用。该事项的决策程序符合《公司法》、《证
券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，未
发现损害公司和公司股东利益的情形；同意该投资事项。
    三、独立董事对公司向光大银行深圳分行申请 13000 万
元人民币综合授信的独立意见
    公司事前向独立董事提交了公司向光大银行深圳分行
申请 13000 万元人民币综合授信及由全资子公司金叶印务和
瑞丰印刷为该笔综合授信提供担保的相关资料，独立董事进
行了事前审查；公司本次综合授信申请及由子公司金叶印务
和瑞丰印刷共同提供担保事项属公司的正常生产经营行为，
目的是为了补充日常经营性资金周转，有利于公司生产经营
活动的开展；该事项已依法履行审议程序，未发现损害子公
司及公司和中小股东利益的情形；同意该笔综合授信申请及
担保事项。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对公司 2019 年度七届董事局第
四次临时会议审议的有关事项的独立意见》之签署页）




  王周户            刘书锦             张   敬




                          二〇一九年十二月十二日