证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2020-37 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况：
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或
“本公司”）2019年年度股东大会于2020年5月19日下午14:00
在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2020年5月19日上午9:30－11:30；下午13:00－
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日
9:15-15:00期间的任意时间。
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共 10 人，代表公司股
份 267,162,933 股，占公司有表决权股份总数的 34.7555％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股
份 264,124,433 股，占公司有表决权股份总数的 34.3602 %；
参加网络投票的股东 5 人，代表股份 3,038,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3953％。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
中小股东及股东授权代表 7 人出席本次会议，代表股份
62,623,655 股，占公司有表决权股份总数的 8.1468％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦
方旭律师、张安琪律师对本次股东大会进行见证，并出具《法
律意见书》。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司 2019 年度董事局工作报告》
1、总表决情况：
同意 267,032,233 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9511％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0000％；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司 2019 年度监事会工作报告》
1、总表决情况：
同意 267,032,233 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9511％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司 2019 年年度报告及其摘要》
1、总表决情况：
同意 243,626,493 股，占出席会议所有股东所持股份的
91.1902％；反对 23,405,740 股，占出席会议所有股东所持股
份的 8.7608％；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司 2019 年度财务决算报告》
1、总表决情况：
同意 267,032,233 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9511％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
2、表决结果：该议案获得通过。
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（五）《公司 2019 年度利润分配预案》
1、总表决情况：
同意 267,032,233 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9511％；反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
2、中小股东总表决情况：
同意 62,492,955 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7913％；反 对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.2087％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（六）《公司 2020 年度日常经营性关联交易总额（预计）
的议案》
关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
1、总表决情况：
同意 243,626,493 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9464％；反对 130,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 39,087,215 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6667％；反对 130,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.3333％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
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出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 243,626,493 股，占出席会议所有股东所持股份的
91.1902％；反对 23,405,740 股，占出席会议所有股东所持股
份的 8.7608％；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0489％。
2、中小股东总表决情况：
同意 39,087,215 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.4161％；反对 23,405,740 股，占出席会议中小股东所持股
份的 37.3752％；弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2087％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（八）《关于托管西安城市建设职业学院的议案》
1、总表决情况：
同意 204,884,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
76.6888％；反对 62,278,755 股，占出席会议所有股东所持股
份的 23.3112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 344,900 股， 占出 席会 议中 小股 东所 持股 份的
0.5508％；反对 62,278,755 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.4493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（九）《关于对西安城市建设职业学院提供资金支持的议
案》
1、总表决情况：
同意 204,884,178 股，占出席会议所有股东所持股份的
76.6888％；反对 62,278,755 股，占出席会议所有股东所持股
份的 23.3112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 344,900 股， 占 出 席 会议 中 小 股 东所 持 股 份的
0.5508％；反对 62,278,755 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.4493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（十）《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及担保的议案》
1、总表决情况：
同意 230,852,818 股，占出席会议所有股东所持股份的
86.4090％；反对 36,310,115 股，占出席会议所有股东所持股
份的 13.5910％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 26,313,540 股，占出席会议中小股东所持股份的
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42.0185％；反对 36,310,115 股，占出席会议中小股东所持股
份的 57.9815％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见：
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所
（二）律师姓名：窦方旭 张安琪
（三）结论性意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
（一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印
章的本次股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年五月二十日
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