证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2020-54号


        陕西金叶科教集团股份有限公司
  2020年度七届董事局第二次临时会议决议
                  公 告
    本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）2020 年度七届董事局第二次临时会议于 2020 年
8 月 7 日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通知，
于 2020 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开。会议应表决董事
9 人，实际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
    一、《公司 2020 年半年度报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司
2020 年半年度报告》。
    二、《关于确定公司五年期（2019 年-2023 年）经营目
标的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、《关于<公司绩效管理制度>的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
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特此公告。




             陕西金叶科教集团股份有限公司
                          董 事 局
                    二〇二〇年八月十三日




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