证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2021-26 号



     陕西金叶科教集团股份有限公司
2021 年度日常经营性关联交易总额（预计）的
                 公 告

    本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 预计全年日常经营性关联交易的基本情况：
    （一）关联交易概述
     因日常生产经营需要，陕西金叶科教集团股份有限公
司（以下简称“公司”）与陕西中烟工业有限责任公司（以
下简称：“陕西中烟”）及云南中烟物资（集团）有限责任公
司（以下简称：“云南中烟物资”）存在必要的日常经营性关
联交易，预计 2021 年度日常经营性关联交易总金额不超过
40,000 万元。
    陕西中烟为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的
实际控制人；云南中烟物资为本公司控股子公司的少数股东
同一实际控制人。因此，本次预计的日常经营性交易构成关
联交易。
    2021 年 4 月 29 日，公司七届董事局第六次会议以 7 票
同意,0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度日常
经营性关联交易总额（预计）的议案》，关联董事李璟回避
表决，独立董事发表了同意的独立意见。

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           根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
   的相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东
   陕西中烟投资管理有限公司将在股东大会审议该议案时回
   避表决。
            （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                                         单位：万元

                                                                                         截至披露日
 关联交                                  关联交易           关联交易                                        2020 年
                   关联人                                                预计总金额          已发生的
 易类别                                       内容          定价原则                                        总金额
                                                                                              金额

              陕西中烟工业有限
                                                            市场定价        10,000           2,914.96       7,842.19
向关联人          责任公司
                                         烟      标
销售产品     云南中烟物资（集团）
                                                            市场定价        30,000           6,495.17      16,707.01
                有限责任公司

                             合计                                           40,000           9,410.13      24,549.20




          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                                         单位：万元

                                                                               实际发生       实际发生
 关联交                             关联交      实际发生                       额占同类       额与预计      披露日期
                关联人                                            预计总金额
 易类别                             易内容           金额                      业务比例       金额差异     及索引
                                                                                     （%）      （%）

              陕西中烟工业                                                                                 巨潮资讯网：
                                                7,842.19           12,000       31.94%         -34.65%
向关联人      有限责任公司                                                                                  2020-21 号
                                    烟   标
销售产品    云南中烟物资（集                                                                               《2020 年度日
                                                16,707.01          38,000       68.06%         -56.03%
            团）有限责任公司                                                                               常经营性关联

                                                                                                           交易总额（预
                 合计                           24,549.20          40,000        100%          -38.63%
                                                                                                           计）的公告》

公司董事局对日常关联交易实际发生情况            由于各中烟公司产品结构调整，实际执行订单量减少。
与预计存在较大差异的说明（如使用）

公司独立董事对日常关联交易实际发生情            经核查，公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存
况与预计存在较大差异的说明（如适用）            在差异的原因属于正常的经济行为，符合公司实际生产经营情况；
                                                不存在损害公司和中小股东利益的情形。

            二、关联方介绍及关联关系：

                                                              2
    (一)基本情况：
    1、陕西中烟工业有限责任公司
    法定代表人：严金虎
    注册资本：245,130.7 万元人民币
    注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 38 号
    经营范围：卷烟、雪茄烟的生产、销售；卷烟纸、滤嘴
棒、烟用丝束、烟草专用机械、烟叶、烟丝、复烤烟叶的购
进；复烤烟叶、卷烟、卷烟纸、滤嘴棒、烟草专用机械、烟
丝、烟叶、烟用丝束的出口（限有投资或合作项目的境外烟
草企业）（烟草专卖生产企业许可证有效期至 2019 年 05 月
08 日）；内部（职）员工培训；以下限分支机构凭许可经营：
物流、餐饮、住宿、娱乐。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
     2、云南中烟物资（集团）有限责任公司
     法定代表人：金亦斌
     注册资本: 83,230 万元人民币
     注册地址：云南省昆明市盘龙区盘井街 345 号
     经营范围：卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束全国购进、本省
（市、自治区）销售；卷烟材料非专卖品的购进、销售；烟
机零配件、机电产品及进出口业务；仓储、物流相关业务。
    （二）与公司的关联关系：
    陕西中烟为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的
实际控制人。
   云南中烟物资为本公司控股子公司的少数股东同一实际
控制人。
   （三）履约能力分析：

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    陕西中烟、云南中烟物资资信状况良好，根据其财务及
经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股
子公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
    三、关联交易主要内容
    （一）定价政策、定价依据
    根据中国烟草总公司《关于印发<烟草企业采购管理规
定>的通知》【中烟办（2012）313 号】规定，烟草工业生产
企业在采购烟标、丝束、咀棒等产品时，须进行公开招标。
本公司向上述关联方销售的产品参照本公司给予其他独立
第三方的价格，并参与关联人举办的招标会，交易价格以竞
标成功所确定的市场价格为准，定价公允、合理。
    （二）关联交易协议签署情况
    关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情
况签署。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响：
    公司预计的日常关联交易是向关联方进行烟标销售，根
据我国烟草专卖的有关法规和政策规定，公司烟标产品只能
向中烟工业公司进行销售。因此，公司向陕西中烟和云南中
烟物资销售商品的业务系正常经营所需，符合公司的实际经
营和发展需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为
基础，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，
不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影
响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、
财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影
响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，预
计此类关联交易将持续进行。关联交易对公司不构成不利影

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响。
       五、独立董事事前认可意见和独立意见
    独立董事事前认可意见：全体独立董事认真审议了董事
局提交的《公司2021年度日常经营性关联交易总额（预计）
的议案》，一致认为公司2021年度日常经营性关联交易属于
公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易总额合理，
符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易定价原则公平
合理，能够切实维护公司的根本利益，不会损害公司股东，
特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提
交公司七届董事局第六次会议审议。
    独立董事意见：基于政策原因和行业特点，公司存在向
关联股东销售产品的经营性关联交易属正常经营行为；公司
按照相关法律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，
交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循
公平的市场交易原则，未发现损害公司和中小股东利益的情
形；日常经营性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法
规和《公司章程》的法定程序，关联董事回避了表决；同意
该议案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
       六、备查文件：
    （一）公司七届董事局第六次会议决议；
    （二）公司七届监事会第十二次会议决议；
    （三）独立董事事前认可意见和独立意见。




                            5
特此公告。



             陕西金叶科教集团股份有限公司
                        董 事 局
                  二〇二一年四月三十日




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