陕西金叶科教集团股份有限公司
             2020 年度董事局工作报告


    2020 年，是集团公司深入贯彻落实《公司五年期（2019
年—2023 年）发展战略规划纲要》的重要一年，也是各产业
板块有效应对复杂严峻内外部环境，特别是努力克服新冠肺
炎疫情不利影响，保持平稳发展的关键一年。一年来，公司
董事局严格遵守国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易
所相关规章制度及《公司章程》、《董事局议事规则》有关规
定，认真履职，积极作为，严格执行公司股东大会各项决议，
团结带领包括经营层在内的广大员工，基本实现了各项预期
发展目标。现将 2020 年度公司董事局各项工作开展情况报
告如下：
    一、董事局履行职责情况
    第一，认真履职，勤勉尽责，进一步强化董事局研究与
决策的核心职能。报告期内，共计召开正式董事局会议 1 次，
临时董事局会议 4 次，召集召开股东大会 2 次，董事局各专
业委员会会议 3 次，董事局主席办公会 5 次，审议并通过约
35 项相关议案。议案涉及公司经营目标、定期报告、银行授
信/担保、对外投资、子公司重大事项、人事变动、组织优
化等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照监管规则
履行法定程序，对相关议案依法依规均进行了审议和披露。
    第二，发挥专长，严格把关，董事局各专业委员会认真
履职尽责。报告期内，董事局所属各专业委员会规范运作，
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切实发挥各自职能，就定期报告审计、高级管理人员绩效考
核、选聘年审会计机构等议题进行专门讨论，围绕各专业领
域事项开展专题研究，形成科学的结论意见提交董事局全会，
为董事局科学决策提供了良好的专业支撑。
    第三，客观独立，审慎研究，独立董事切实发挥了重要
作用。报告期内，公司独立董事以高度负责的态度，发挥专
业领域丰富经验，对公司重大投资活动、关联交易、对外筹
融资/担保、选聘年审会计师事务所等事项进行了严格审议，
提出了专业指导意见和建议，并针对涉及中小投资者利益的
重要事项出具了客观的独立意见，在促进公司平稳健康发展
和保障公司规范运作的同时，有效地维护了广大中小投资者
的权益。
    第四，科学铺排，务实规划，制定出台《公司五年期（2019
年—2023 年）经营目标》。报告期内，公司董事局审议并通
过了《公司五年期（2019 年—2023 年）经营目标》，该《经
营目标》作为《公司五年期（2019 年—2023 年）发展战略
规划纲要》的配套文件，对《战略纲要》设定的目标作了进
一步细化和分解，具有很强的现实指导性和可操作性，汇集
形成了集团公司五年期的经营指南，对集团公司五年期发展
具有重要意义。
    第五，高点站位，严谨高效，信息披露及投资者关系管
理工作顺利开展。报告期内，公司董事局继续遵照中国证监
会、深圳证券交易所关于信息披露及投资者关系管理工作的
各项规定和要求，对公司内部重大信息的报告、反馈、整理、

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审核各环节进行严格管理，并按有关规定认真做好内幕信息
登记管理和重大信息及时披露。2020 年度实现信息披露工作
无重大差错发生，并且圆满完成投资者关系管理各项工作任
务。
       二、生产经营情况回顾与分析
       本报告期，公司实现营业收入 92,588.74 万元，较上年
同期增长 1.43%；营业利润 4,466.92 万元，较上年同期下降
21.35%；利润总额为 4,142.31 万元，较上年同期下降 28.34%；
归属于上市公司股东的净利润为 2,394.94 万元，较上年同
期下降 6.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 1,810.81 万元，较上年同期下降 23.89%。
       本报告期，公司多措并举，积极作为，努力克服新冠肺
炎疫情等不利因素影响，全力谋改革、促发展、增效益，在
复杂严峻的内外部环境下，报告期内，公司各项事业基本实
现预期发展目标。
       烟草配套产业方面，公司依托一级子集团公司瑞丰科技，
以产业内部资源整合及业务协同为着力点，加快推进产业设
备升级与改造，加大市场培育和开拓力度，烟草配套产业实
现整体平稳发展。报告期内，公司投资设立的烟配子集团公
司瑞丰科技正式注册成立，“集团化、中心化”管控成效显
现；公司启动产业内部八家子公司股权转让至瑞丰科技相关
工作，为切实发挥瑞丰科技子集团功能和优势，进一步理顺
管理权责奠定基础；报告期内，产业整体招投标及新市场培
育和开拓方面表现优异，得益于产业内部设备技改、产能提

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升工作扎实有序开展；产业成员单位在资质获取及资质建设
方面取得良好成绩，昆明瑞丰、烟印科技及新疆金叶均有新
斩获。
    教育产业方面，公司持续提升教育产业存量业务发展质
量和效益，同时加大在增量业务方面的有益探索和实践，教
育产业作为公司新发展动能的地位进一步凸显。报告期内，
公司旗下的明德学院获国家教育部批准，成功转设为由公司
独资举办的民办高等院校“西安明德理工学院”，由此迈入
体制机制更加灵活的全新办学阶段；公司按照“先托管、后
并购”模式，以新投资设立全资二级子公司明德城建公司作
为平台，顺利托管城建学院，并按照有关协议给予其必要的
财务资助，助力其平稳健康发展，同时有利于公司持续巩固
和夯实教育产业发展基础，进一步提升教育产业集群化、规
模化发展水平；公司向参与投资设立的上海荣源教育科技合
伙企业（有限合伙）进行增资，旨在协同公司教育产业发展
规划及战略目标，进一步拓宽投资渠道，助力公司教育产业
又好又快发展。
    房地产业方面，公司房地产业务体量较小，报告期内，
公司继续坚持存量项目按照“销售+租赁”模式加速去化，
持续提升物业管理业务发展质量和效益，同时圆满完成公司
内部建设任务。
   医养产业方面，因其处于培育期，报告期内尚未产生实
际收益。
   报告期内，公司在积极完成各项既定经济指标的同时，

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在管理提升等方面也做了大量工作，公司启动开展近年来规
模最大的制度建设工作，集中对老旧制度进行修订更新，同
时补充制定了一批亟待出台的新制度，全力构建符合公司发
展新形势、新要求的先进制度体系；公司引入第三方咨询公
司，对公司各级绩效管理体系进行全面诊断，并制定出台全
新绩效考核制度，以此更好激励全体员工，更好牵引实现公
司战略目标。
    三、新报告期面临的风险及应对举措和工作计划
    （一）面临的主要风险及应对举措
    1、应对环保政策趋严和严峻的行业发展形势，预计公
司烟标印刷业务在新的报告期仍将承受一定的压力。
    应对举措：优化技术工艺，加强研发能力，积极调整产
品结构，进一步提升公司核心技术竞争力；降成本、挖潜力、
增效益，整合内部资源，积极拓展市场，进一步降低生产成
本和管理成本；高度重视环保问题，科学制定切实有效的环
保应对策略。
    2、受政策限制使用影响，在新材料、新产品的产业化
尚未取得突破性进展的情况下，预计公司的烟用丝束及咀棒
业务在新的报告期仍将会承受较大压力。
    应对举措：提高产品丰富性，全力推动新材料、新产品
的产业化、规模化应用；加大新产品研发力度，拓展特种咀
棒及异型咀棒等高端市场；适时引进新的战略合作方，共同
开发丝束及咀棒市场。
    （二）主要工作计划

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    新的报告期，公司将严格遵守国家法律法规、中国证监
会及深圳证券交易所相关规章制度及《公司章程》有关规定，
严格贯彻落实公司股东大会、董事局各项决议，锐意进取、
改革创新，努力推动公司各项事业又好又快发展。
    第一，审时度势，积极作为，努力克服发展过程中的各
项不利因素，推动公司各产业平稳健康发展，全力实现各项
既定目标及任务。新报告期，公司将以公司五年期中长期发
展战略规划纲要为统领，以“巩固烟配、发展教育、培育医
养”为方针，依托瑞丰科技子集团，继续整合烟草配套产业
现有资源及业务，持续释放规模化、集约化发展红利；继续
办好、发展好明德学院，持续提升“明德教育”品牌美誉度
和影响力，同时继续在相关协议框架下托管好城建学院，与
明德学院协同形成“资源共享、优势互补”的大教育发展格
局；继续按照既定计划稳步推进房地产业平稳发展和医养产
业良好开篇。
    第二，苦练内功，眼光向内，以改革保发展，以创新促
发展。新报告期，公司将以管理提升为主线，以改革和创新
为着力点，启动效能建设，持续推进管理提升和组织优化工
作。
    第三，继续坚持内涵式发展和外延式增长相结合，持续
推进项目带动战略有效实施。新报告期，公司将在做好存量
业务的基础上，保持在增量业务方面开展有益探索和实践，
烟草配套产业计划加大新市场和新业务开拓力度，稳步提升
市场占有率；教育产业计划打造潜在优质项目“储备池”，

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同时，持续推动并跟进现有拟投项目，争取实现大的突破。




                 陕西金叶科教集团股份有限公司
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                    二〇二一年四月二十九日




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