证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-48 号



       陕西金叶科教集团股份有限公司
       七届董事局第七次会议决议公告

    本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）七届董事局第七次会议于 2021 年 7 月 20 日以
送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 7
月 30 日在公司第三会议室召开。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和
部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。
    会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
    一、《关于公司董事局换届的议案》
    公司第七届董事局任期已届满，现根据《公司法》、《公
司章程》及监管规则有关规定进行换届。经审议，会议同意
提名袁汉源先生、袁汉辉先生、邵卫先生、舒奇先生、熊汉
城先生、王毓亮先生、张敬先生、李伟先生、王超女士（简
历附后）为公司第八届董事局董事候选人。
    其中，张敬先生、李伟先生、王超女士为公司第八届董

                           1
事局独立董事候选人。三名独立董事候选人具备中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规
定所要求的独立性。独立董事候选人张敬先生已取得独立董
事资格证书，具备担任公司独立董事的资格；截至本公告日，
独立董事候选人李伟先生、王超女士尚未取得独立董事资格
证书，但均已承诺将参加最近一期上市公司独立董事培训班
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事
人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
    公司第八届董事局由 9 人组成，任期三年，自公司 2021
年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。
    本次董事局换届事项须经公司 2021 年度第一次临时股
东大会审议批准。
    根据有关规定，为确保董事局的正常运作，第七届董事
局现任董事在新一届董事局产生前，将继续履行董事职责，
直至公司股东大会选举产生新一届董事局之日止。
    独立董事意见: （一）本次提名是在充分了解被提名人
的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行
的，并已征得被提名人本人同意，提名、审议程序符合《公
司法》、《公司章程》及监管规则有关规定；（二）经核查，
被提名人均符合担任公司董事的任职要求，其中，三名独立
董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事

                          2
候选人张敬先生已取得独立董事资格证书，具备担任公司独
立董事的资格；截至会议审议日，独立董事候选人李伟先生、
王超女士尚未取得独立董事资格证书，但均已承诺将参加最
近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书；（三）经核查，在被提名人中均未
发现有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立
董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未发现近三年曾受到过中国证监会和证券交
易所的处罚和惩戒相关记录；（四）同意全部提名，并同意
提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的《关于董事局换届选举的公告》。
    二、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    经审议，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，对公司 2021 年度财务报告、内
控工作进行审计。其中，财报审计费用人民币 90 万元，内
控审计费用人民币 50 万元，审计费用合计人民币 140 万元。
    独立董事事前认可意见：经审核，永拓会计师事务所具
备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计
服务，具备为上市公司服务的经验与能力，能够为公司提供
真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次

                          3
续聘会计师事务所有利于保持审计业务的连续性，不会损害
公司和股东特别是中小股东的利益。同意公司续聘永拓会计
师事务所（特殊普通合伙），并将《关于续聘 2021 年度审
计机构的议案》提交公司七届董事局第七次会议审议。
    独立董事独立意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度、2020 年度的审计机构，其坚持独立审计
准则及要求，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资
格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工
作的要求，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2021 年度审计机构，同意将该续聘审计机
构事项提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。
    本次续聘审计机构事项须经公司 2021 年度第一次临时
股东大会审议批准。
    同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票，表决通过。
    董事李璟反对理由：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
在提供审计服务时，未能按照相关会议召开时间要求出具审
计报告，内控审计工作质量有待进一步提高。
    董事李国桥反对理由：永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）审计服务时间效率欠佳，其未能向企业提出行之有效的
建议。
    详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公

                          4
告》。
       三、《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议
案》
    经审议，同意公司于 2021 年 8 月 18 日召开公司 2021
年度第一次临时股东大会。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    会议通知详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2021 年度第一次临时
股东大会的通知公告》。
    特此公告。




                          陕西金叶科教集团股份有限公司
                                      董事局
                             二〇二一年七月三十一日




                             5
附：


 第八届董事局董事、独立董事候选人简历

董事候选人简历：

    袁汉源先生，1962年4月生，香港永久居民，硕士研究
生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香
港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事
总经理，本公司第三届董事会董事、第四届、第五届、第六
届董事局主席，陕西金叶房地产开发有限责任公司执行董
事，陕西金叶万润置业有限公司执行董事，汉都医院有限责
任公司总经理。现任香港万裕（集团）发展有限公司董事局
主席兼总裁，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，新加
坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）有
限公司董事长，本公司第七届董事局主席、总裁，西安明德
理工学院董事长，陕西金叶印务有限公司执行董事,金叶万
源教育产业投资有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司
董事长。
    袁汉源先生是万裕文化产业有限公司（本公司第一大股
东）的实际控制人，现任本公司董事局主席、总裁，与本公
司存在关联关系。截止目前，其本人通过万裕文化产业有限
公司持有本公司股份 106,910,140 股；不存在不得提名为董
事的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查


                          6
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执
行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职
要求。


    袁汉辉先生，1966 年 3 月生，研究生学历。历任深圳市
红云商场纸品辅料部副经理、经理兼昆明办事处主任，深圳
市恒江实业有限公司副总经理兼昆明办事处主任，香港万裕
（集团）发展有限公司董事局副主席，中国万裕集团有限公
司副总裁，中国万裕集团有限公司执行总裁，昆明瑞丰印刷
有限公司董事长兼总经理，万裕文化产业有限公司董事长，
万裕南京房地产开发有限公司董事长兼总经理，本公司烟配
运营总监，陕西金叶印务有限公司总经理，湖北金叶玉阳化
纤有限公司董事长兼总经理。现任深圳市瑞丰新材料科技集
团有限公司董事长、总裁。
    袁汉辉先生与本公司及本公司实际控制人存在关联关
系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得提名
为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。


    邵卫先生，1978 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。


                           7
1999 年 8 月参加工作，历任陕西省烟草专卖局(公司)销售管
理处网建科科员、副科长、科长，陕西省烟草专卖局(公司)
实业公司副总经理，陕西省烟草专卖局(公司)销售管理处副
处长。现任陕西烟草投资管理有限公司总经理。
    邵卫先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未
持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任
职资格，符合担任公司董事的任职要求。


    舒奇先生，1966年10月生，大学本科学历，高级会计师，
中共党员。1987年7月参加工作，历任宝鸡卷烟厂财务会计、
财务处副处长、宝鸡卷烟厂党委委员、纪委书记，陕西中烟
工业有限责任公司财务管理部副部长，澄城卷烟厂党委书
记、副厂长。现任陕西中烟投资管理公司总经理。
    舒奇先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未
持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任
职资格，符合担任公司董事的任职要求。


                          8
    熊汉城先生，1964年10月生，大专学历，中共党员。历
任广东省惠来县青山供销社会计主管、会计总管，汕头大通
旅游发展公司财务部经理，中国万裕（集团）有限公司下属
云南万裕民用摄影有限公司财务部副部长、部长，中国万裕
（集团）有限公司财务部部长，万裕文化产业有限公司财务
总监,本公司财务总监，陕西金叶莘源信息科技有限公司执
行董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事，陕西金叶丝网印
刷有限责任公司监事，陕西金叶万润置业有限公司监事，陕
西金叶房地产有限责任公司监事，陕西金叶印务有限公司财
务总监，金叶万源教育产业投资有限公司财务总监。现任万
裕文化产业有限公司董事，本公司第七届董事局董事，陕西
金叶万润置业有限公司、陕西金叶房地产有限责任公司执行
董事、代总经理，汉都医院有限责任公司董事。
   熊汉城先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人
持有本公司股份600,000股；不存在不得提名为董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等
要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。


    王毓亮先生，1961 年 9 月生，大专学历。历任香港恒隆
银行及远东银行、香港华基泰（集团）发展有限公司高级主

                          9
任，香港陶比集团会计部主管，本公司第五届、第六届董事
局董事。现任香港万裕（集团）发展有限公司助理总经理、
万裕文化产业有限公司董事长、陕西万裕实业有限公司董事
长、本公司第七届董事局董事。

   王毓亮先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人
未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的
任职资格，符合担任公司董事的任职要求。


独立董事候选人简历：
    张敬先生，1954 年 7 月生，大学学历，中共党员。历任
云南省旅游局工作宣传处工作人员，云南省驻深圳办事处、
云深有限公司总经理，深圳金碧酒店总经理，香港上市公司
御泰中彩控股（证券代码：00555）驻中国首席代表，香港
上市公司中彩网通控股（证券代码：08071）驻中国首席代
表，世纪英雄电影投资公司总经理，香港上市公司亚博科技
控股（证券代码：08279）顾问。现任本公司第七届董事局
独立董事，中信文化传媒集团总经理。
   张敬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公
司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，张敬先生未

                          10
持有本公司股票；不存在不得提名为独立董事的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的
任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。


    李伟先生，1966 年 11 月生，比利时联合商学院工商管
理博士学位。历任昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫
俱乐部总经理，香港南岭化工（证券代码：0663）执行董事
兼 CEO，联创投资有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董
事，泰国吞武里大学客座教授，泰国宋庆龄基金会副主席兼
秘书长。
    李伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公
司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，李伟先生未
持有本公司股票；不存在不得提名为独立董事的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的
任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。


    王超女士，1973 年 3 月生，工商管理硕士，教授（财税


                          11
专业），中共党员。历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、
副教授、教授。现任陕西省委党校（陕西行政学院）经济学
教研部教授。
    王超女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公
司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，王超女士未
持有本公司股票；不存在不得提名为独立董事的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的
任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。




                         12