证券代码：000812   证券简称：陕西金叶   公告编号：2021-57 号



       陕西金叶科教集团股份有限公司
     关于召开公司 2021 年度第一次临时
         股东大会通知的更正公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2021 年 7 月 31 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开公司 2021 年度第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-56），经事后核查发
现，原通知正文中“二、会议审议事项”、“三、提案编码”内
容和附件一、附件二中议案名称有误，正文中“二、会议审议
事项”需添加一项说明，现予以更正，具体如下：
    一、正文中“二、会议审议事项”中会议议案名称
    更正前：
    （一）会议议案
    1、审议《关于公司董事局换届的议案》；
    2、审议《关于公司监事会换届的议案》；
    3、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    更正后：
                              1
    （一）会议议案
    1、审议《关于公司董事局换届的议案》；
    （1）选举袁汉源先生为公司第八届董事局非独立董事
    （2）选举袁汉辉先生为公司第八届董事局非独立董事
    （3）选举邵卫先生为公司第八届董事局非独立董事
    （4）选举舒奇先生为公司第八届董事局非独立董事
    （5）选举熊汉城先生为公司第八届董事局非独立董事
    （6）选举王毓亮先生为公司第八届董事局非独立董事
    （7）选举张敬先生为公司第八届董事局独立董事
    （8）选举李伟先生为公司第八届董事局独立董事
    （9）选举王超女士为公司第八届董事局独立董事
    2、审议《关于公司监事会换届的议案》；
    （1）选举张华先生为公司第八届监事会非职工监事
    （2）选举刘增城先生为公司第八届监事会非职工监事
    3、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    二、正文中“三、提案编码”表格
    更正前：
                                                         备注
提案编码                   提案名称                   该列打钩的栏

                                                       目可以投票

  100                       总议案                        √
 1.00           《关于公司董事局换届的议案》              √
 2.00           《关于公司监事会换届的议案》              √
 3.00      《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》       √
                                2
    注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，
依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达
相同意见。
    更正后：
                                                          备注
                                                        该列打钩的
提案编码                    提案名称
                                                        栏目可以投
                                                            票

  100                        总议案                        √
 1.00      《关于公司董事局换届的议案》                    √
 1.01      选举袁汉源先生为公司第八届董事局非独立董事      √
 1.02      选举袁汉辉先生为公司第八届董事局非独立董事      √
 1.03      选举邵卫先生为公司第八届董事局非独立董事        √
 1.04      选举舒奇先生为公司第八届董事局非独立董事        √
 1.05      选举熊汉城先生为公司第八届董事局非独立董事      √
 1.06      选举王毓亮先生为公司第八届董事局非独立董事      √
 1.07      选举张敬先生为公司第八届董事局独立董事          √
 1.08      选举李伟先生为公司第八届董事局独立董事          √
 1.09      选举王超女士为公司第八届董事局独立董事          √
 2.00      《关于公司监事会换届的议案》                    √
 2.01      选举张华先生为公司第八届监事会非职工监事        √
 2.02      选举刘增城先生为公司第八届监事会非职工监事      √
 3.00      《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》        √

    注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，1.01 代表第一位
董事候选人，依次类推；2.00 代表议案 2，2.01 代表第一位
监事候选人，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对
所有议案表达相同意见。
                                3
    三、附件一：参加网络投票的具体操作流程中的“议案
设置”
    更正前：
                                                        议案编
议案序号                    议案名称
                                                          码
  100                        总议案                      100
  1.00          《公司 2020 年度董事局工作报告》         1.00
  2.00          《公司 2020 年度监事会工作报告》         2.00
  3.00          《公司 2020 年年度报告及其摘要》         3.00

    注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，
依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达
相同意见。
    更正后：
                                                        议案编
议案序号                    议案名称
                                                          码
  100                        总议案                      100
  1.00     《关于公司董事局换届的议案》                  1.00
  1.01     选举袁汉源先生为公司第八届董事局非独立董事    1.01
  1.02     选举袁汉辉先生为公司第八届董事局非独立董事    1.02
  1.03     选举邵卫先生为公司第八届董事局非独立董事      1.03
  1.04     选举舒奇先生为公司第八届董事局非独立董事      1.04
  1.05     选举熊汉城先生为公司第八届董事局非独立董事    1.05
  1.06     选举王毓亮先生为公司第八届董事局非独立董事    1.06
  1.07     选举张敬先生为公司第八届董事局独立董事        1.07
  1.08     选举李伟先生为公司第八届董事局独立董事        1.08
  1.09     选举王超女士为公司第八届董事局独立董事        1.09

                                4
    2.00     《关于公司监事会换届的议案》                        2.00
    2.01     选举张华先生为公司第八届监事会非职工监事            2.01
    2.02     选举刘增城先生为公司第八届监事会非职工监事          2.02
    3.00     《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》            3.00

        四、附件二：授权委托书中“提案名称”
        更正前：
                                                             表决意见
提案编码                  提案名称
                                                      同意     反对     弃权
  100                      总议案
 1.00          《关于公司董事局换届的议案》
 2.00          《关于公司监事会换届的议案》
 3.00      《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

        更正后：
                                                             表决意见
提案编码                  提案名称
                                                      同意     反对     弃权
  100                      总议案
 1.00          《关于公司董事局换届的议案》
           选举袁汉源先生为公司第八届董事局非独
 1.01
                           立董事
           选举袁汉辉先生为公司第八届董事局非独
 1.02
                           立董事
           选举邵卫先生为公司第八届董事局非独立
 1.03
                            董事
           选举舒奇先生为公司第八届董事局非独立
 1.04
                            董事
           选举熊汉城先生为公司第八届董事局非独
 1.05
                           立董事
                                    5
                                                             表决意见
提案编码                   提案名称
                                                      同意     反对     弃权
           选举王毓亮先生为公司第八届董事局非独
 1.06
                            立董事
           选举张敬先生为公司第八届董事局独立董
 1.07
                              事
           选举李伟先生为公司第八届董事局独立董
 1.08
                              事
           选举王超女士为公司第八届董事局独立董
 1.09
                              事
 2.00            《关于公司监事会换届的议案》
           选举张华先生为公司第八届监事会非职工
 2.01
                             监事
           选举刘增城先生为公司第八届监事会非职
 2.02
                            工监事
 3.00      《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

        五、正文中“二、会议审议事项”新增说明
        新增：
        （六）议案 1 涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的
  任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
  可进行表决。
        除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。由此给投资
  者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后
  的通知详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
  资讯网披露的《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会

                                     6
的通知（更正后）》（公告编号：2021-58），


    特此公告。




                          陕西金叶科教集团股份有限公司
                                      董 事 局
                                  二〇二一年八月三日




                            7