证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-61 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况：
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或
“本公司”）2021 年度第一次临时股东大会于 2021 年 8 月 18
日 14:30 在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 8 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为
2021 年 8 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共 8 人，代表公司股份
264,703,733 股，占公司有表决权股份总数的 34.4356％。其
中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份
227,214,293 股，占公司有表决权股份总数的 29.5585%；参加
网络投票的股东 3 人，代表股份 37,489,440 股，占公司有表
决权股份总数的 4.8770％。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
中小股东及股东授权代表 5 人，代表股份 97,074,595 股，
占公司总股份的 12.6285％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦
方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具《法
律意见书》。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《关于公司董事局换届的议案》
1.01、选举袁汉源先生为公司第八届董事局非独立董事
（1）总表决情况：
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
2
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 97,071,495 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9968％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.02、选举袁汉辉先生为公司第八届董事局非独立董事
（1）总表决情况：
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 97,071,495 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9968％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.03、选举邵卫先生为公司第八届董事局非独立董事
（1）总表决情况：
3
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 97,071,495 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9968％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.04、选举舒奇先生为公司第八届董事局非独立董事
（1）总表决情况：
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 97,071,495 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9968％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.05、选举熊汉城先生为公司第八届董事局非独立董事
4
（1）总表决情况：
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 97,071,495 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9968％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.06、选举王毓亮先生为公司第八届董事局非独立董事
（1）总表决情况：
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 97,071,495 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9968％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
5
1.07、选举张敬先生为公司第八届董事局独立董事
（1）总表决情况：
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 97,071,495 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9968％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.08、选举李伟先生为公司第八届董事局独立董事
（1）总表决情况：
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 97,071,495 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9968％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
6
（3）表决结果：该议案获得通过。
1.09、选举王超女士为公司第八届董事局独立董事
（1）总表决情况：
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 97,071,495 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9968％；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于公司监事会换届的议案》
2.01、选举张华先生为公司第八届监事会非职工监事
（1）总表决情况：
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
2.02、选举刘增城先生为公司第八届监事会非职工董事
（1）总表决情况：
7
同意 264,700,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。
（2）表决结果：该议案获得通过。
（三）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 205,115,478 股，占出席会议所有股东所持股份的
77.4887％；反对 59,588,255 股，占出席会议所有股东所持股
份的 22.5113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
2、中小股东总表决情况：
同意 37,486,340 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.6160％；反对 59,588,255 股，占出席会议中小股东所持股
份的 61.3840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见：
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所
（二）律师姓名：窦方旭 曹治林
（三）结论性意见：
公司 2021 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
8
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
（一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印
章的本次股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年八月十九日
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