证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2021-62 号



         陕西金叶科教集团股份有限公司
         八届董事局第一次会议决议公告

    本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）八届董事局第一次会议于 2021 年 8 月 18 日 15
时 50 分在公司第三会议室召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事列席了会议。会议由袁汉源先生主持。
    会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
    一、《关于选举第八届董事局主席、副主席的议案》
    经公司第八届董事局新当选董事充分协商，一致推选袁
汉源先生任公司第八届董事局主席，推选邵卫先生、舒奇先
生任公司第八届董事局副主席（简历附后）。任期均与公司
第八届董事局任期一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、《关于选举第八届董事局各专业委员会组成人员的
议案》
    按照公司董事局各专业委员会工作细则的有关规定，在
征求独立董事意见的基础上，公司第八届董事局董事经过充
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分协商，选举产生了公司第八届董事局四个专业委员会组成
人员（简历附后），具体如下：
    （一）战略委员会（5 人）
    主任委员：袁汉源
    委    员：邵卫、舒奇、袁汉辉、李伟
    （二）提名委员会（3 人）
    主任委员：张敬
    委    员：袁汉源、王超
    （三）薪酬与考核委员会（3 人）
    主任委员：李伟
    委    员：熊汉城、王超
    （四）审计委员会（3 人）
    主任委员：王超
    委    员：王毓亮、李伟
    各专业委员会任期与第八届董事局任期一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、《关于聘任董事局秘书及证券事务代表的议案》
    根据工作需要，按照《公司法》、《公司章程》及监管规
则有关规定，经公司第八届董事局主席袁汉源先生提名，第
八届董事局提名委员会审核通过，同意聘任闫凯先生（简历
附后）为公司第八届董事局秘书，任期与公司第八届董事局
任期一致；同意聘任刘少渊先生（简历附后）为公司第八届
董事局证券事务代表，任期与公司第八届董事局任期一致。


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    独立董事意见：经核查，闫凯先生和刘少渊先生均不存
在不得担任相应职务的情形；均未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；均未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；均
未被列为失信被执行人。提名、聘任程序均符合《公司法》、
《公司章程》及监管规则有关规定，均符合相关法律法规、
《公司章程》及监管规则规定的任职资格和任职要求，具备
与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，二者的教育背
景、职业经历和身体状况均能够胜任公司相应岗位的职责要
求，有利于公司发展。同意聘任闫凯先生为公司第八届董事
局秘书、刘少渊先生为公司第八届董事局证券事务代表。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    四、《关于聘任公司总裁的议案》
    按照《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，经
公司第八届董事局主席袁汉源先生提名，第八届董事局提名
委员会审核通过，同意聘任袁汉辉先生（简历附后）为公司
总裁，任期与公司第八届董事局任期一致。
    独立董事意见：经核查，袁汉辉先生不存在不得担任高
级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被
执行人。提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及监

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管规则有关规定，符合相关法律法规、《公司章程》及监管
规则规定的任职资格和任职要求，具备与其行使职权相适应
的任职条件和职业素质，其教育背景、职业经历和身体状况
能够胜任总裁岗位的职责要求，有利于公司发展。同意聘任
袁汉辉先生为公司总裁。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    按照《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，经
公司总裁袁汉辉先生提名，第八届董事局提名委员会审核通
过，同意聘任秦忠先生（简历附后）、冯涛先生（简历附后）
为公司副总裁；同意聘任熊汉城先生（简历附后）为公司财
务总监。
    上述高级管理人员任期与公司第八届董事局任期一致。
    独立董事意见：经核查，上述高级管理人员均不存在不
得担任高级管理人员的情形；均未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；均未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；均
未被列为失信被执行人。提名、聘任程序均符合《公司法》、
《公司章程》及监管规则有关规定，均符合相关法律法规、
《公司章程》及监管规则规定的任职资格和任职要求，具备
与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，教育背景、职
业经历和身体状况均能够胜任公司相应岗位的职责要求，有

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利于公司发展。同意聘任秦忠先生、冯涛先生为公司副总裁；
同意聘任熊汉城先生为公司财务总监。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。




                        陕西金叶科教集团股份有限公司
                                    董 事 局
                               二〇二一年八月十九日




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附：

                袁汉源先生简历

    袁汉源先生，1962年4月生，香港永久居民，硕士研究
生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香
港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事
总经理，本公司第三届董事会董事、第四届、第五届、第六
届、第七届董事局主席，陕西金叶房地产开发有限责任公司
执行董事，陕西金叶万润置业有限公司执行董事，汉都医院
有限责任公司总经理。现任香港万裕（集团）发展有限公司
董事局主席兼总裁，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，
新加坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）
有限公司董事长，本公司第八届董事局主席，西安明德理工
学院董事长，陕西金叶印务有限公司执行董事,金叶万源教
育产业投资有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司董事
长。
    袁汉源先生是万裕文化产业有限公司（本公司第一大股
东）的实际控制人，与本公司存在关联关系。截止目前，其
本人通过万裕文化产业有限公司持有本公司股份
106,910,140 股；不存在不得担任董事的情形；近三年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的

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任职资格，符合担任公司董事的任职要求。


                   邵卫先生简历

    邵卫先生，1978 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。
1999 年 8 月参加工作，历任陕西省烟草专卖局(公司)销售管
理处网建科科员、副科长、科长，陕西省烟草专卖局(公司)
实业公司副总经理，陕西省烟草专卖局(公司)销售管理处副
处长。现任陕西烟草投资管理有限公司总经理，本公司第八
届董事局副主席。
    邵卫先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未
持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职
资格，符合担任公司董事的任职要求。


                   舒奇先生简历

    舒奇先生，1966年10月生，大学本科学历，高级会计师，
中共党员。1987年7月参加工作，历任宝鸡卷烟厂财务会计、
财务处副处长、宝鸡卷烟厂党委委员、纪委书记，陕西中烟
工业有限责任公司财务管理部副部长，澄城卷烟厂党委书

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记、副厂长。现任陕西中烟投资管理有限公司总经理，本公
司第八届董事局副主席。
   舒奇先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未
持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职
资格，符合担任公司董事的任职要求。


                袁汉辉先生简历

   袁汉辉先生，1966 年 3 月生，研究生学历。历任深圳市
红云商场纸品辅料部副经理、经理兼昆明办事处主任，深圳
市恒江实业有限公司副总经理兼昆明办事处主任，香港万裕
（集团）发展有限公司董事局副主席，中国万裕集团有限公
司副总裁，中国万裕集团有限公司执行总裁，昆明瑞丰印刷
有限公司董事长兼总经理，万裕文化产业有限公司董事长，
万裕南京房地产开发有限公司董事长兼总经理，本公司烟配
运营总监，陕西金叶印务有限公司总经理，湖北金叶玉阳化
纤有限公司董事长兼总经理。现任本公司第八届董事局董
事、总裁，深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司董事长、总
裁。
   袁汉辉先生与本公司及本公司实际控制人存在关联关

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系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得担任
董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列
为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司
董事、高级管理人员的任职要求。


                熊汉城先生简历

   熊汉城先生，1964年10月生，大专学历，中共党员。历
任广东省惠来县青山供销社会计主管、会计总管，汕头大通
旅游发展公司财务部经理，中国万裕（集团）有限公司下属
云南万裕民用摄影有限公司财务部副部长、部长，中国万裕
（集团）有限公司财务部部长，万裕文化产业有限公司财务
总监,本公司财务总监、第七届董事局董事，陕西金叶莘源
信息科技有限公司执行董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董
事，陕西金叶丝网印刷有限责任公司监事，陕西金叶万润置
业有限公司监事，陕西金叶房地产有限责任公司监事，陕西
金叶印务有限公司财务总监，金叶万源教育产业投资有限公
司财务总监。现任万裕文化产业有限公司董事，本公司第八
届董事局董事、财务总监，陕西金叶万润置业有限公司、陕
西金叶房地产有限责任公司执行董事、代总经理，汉都医院
有限责任公司董事。

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    熊汉城先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人
持有本公司股份600,000股；不存在不得担任董事、高级管
理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事、高级管理
人员的任职要求。


                   王毓亮先生简历

    王毓亮先生，1961 年 9 月生，大专学历。历任香港恒隆
银行及远东银行、香港华基泰（集团）发展有限公司高级主
任，香港陶比集团会计部主管，本公司第五届、第六届、第
七届董事局董事。现任香港万裕（集团）发展有限公司助理
总经理、万裕文化产业有限公司董事长、陕西万裕实业有限
公司董事长、本公司第八届董事局董事。
    王毓亮先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人
未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任
职资格，符合担任公司董事的任职要求。


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                 张敬先生简历

   张敬先生，1954 年 7 月生，大学学历，中共党员。历任
云南省旅游局工作宣传处工作人员，云南省驻深圳办事处、
云深有限公司总经理，深圳金碧酒店总经理，香港上市公司
御泰中彩控股（证券代码：00555）驻中国首席代表，香港
上市公司中彩网通控股（证券代码：08071）驻中国首席代
表，世纪英雄电影投资公司总经理，香港上市公司亚博科技
控股（证券代码：08279）顾问，本公司第七届董事局独立
董事。现任中信文化传媒集团总经理，本公司第八届董事局
独立董事。
   张敬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公
司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，张敬先生未
持有本公司股票；不存在不得担任独立董事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的
任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。


                 李伟先生简历

   李伟先生，1966 年 11 月生，比利时联合商学院工商管

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理博士学位。历任昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫
俱乐部总经理，香港南岭化工（证券代码：0663）执行董事
兼 CEO，联创投资有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董
事，泰国吞武里大学客座教授，泰国宋庆龄基金会副主席兼
秘书长，本公司第八届董事局独立董事。
    李伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公
司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，李伟先生未
持有本公司股票；不存在不得担任独立董事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的
任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。


                  王超女士简历

    王超女士，1973 年 3 月生，工商管理硕士，教授（财税
专业），中共党员。历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、
副教授、教授。现任陕西省委党校（陕西行政学院）经济学
教研部教授，本公司第八届董事局独立董事。
    王超女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公
司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，王超女士未

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持有本公司股票；不存在不得担任独立董事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的
任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。


                  秦忠先生简历

    秦忠先生，1968年7月生，中共党员，研究生学历。历
任陕西金叶印务有限公司生产部核算主管，陕西金叶科教集
团股份有限公司投资部部长、筹建办主任、行政部副总经理，
陕西金叶印务有限公司副总经理，新疆金叶科技有限公司常
务副总经理、总经理，昆明瑞丰印刷有限公司副董事长，本
公司副总裁。现任本公司副总裁，西安金叶利源新型包装材
料有限公司执行董事，北京金叶万源新型包装材料有限公司
执行董事，西安明德理工学院副董事长，新疆金叶科技有限
公司董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事，陕西金瑞辉煌
实业有限公司董事，汉都医院有限责任公司总经理。
    秦忠先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未
持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法

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律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要
求的任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。


                  冯涛先生简历

    冯涛先生，1970 年 10 月生，陕西安康人，中共党员，
大学本科学历。1993 年 7 月参加工作，历任汉中卷烟二厂财
务会计、综合管理科考核员、市场开发科副科长，陕西中烟
工业有限责任公司整顿办副科长、科长、纪检监察部纪检监
察干事、纪检监察部（巡察办）纪检监察干事兼巡察办干事。
现任本公司副总裁。
    冯涛先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未
持有本公司股份；不存在不得担任高级管理人员的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要
求的任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。


                  闫凯先生简历

    闫凯先生，1973年12月生，中共党员，工商管理硕士。
历任本公司证券部业务员、业务主办，董事局办公室业务主
办，公司证券事务代表，公司第四届监事会职工监事、第五

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届监事会职工监事，证券事务代表，董事局办公室主任，行
政部总经理，西北工业大学明德学院董事会秘书，本公司董
事局秘书。现任本公司董事局秘书，西安明德理工学院董事，
汉都医院有限责任公司董事，陕西金叶莘源信息科技有限公
司监事。闫凯先生于2003年取得深圳证券交易所董事会秘书
资格。
    闫凯先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人持
有本公司股份112,575股；与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在不得担任董事局秘书的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的
任职资格，符合担任公司董事局秘书的任职要求。



                刘少渊先生简历

    刘少渊先生，1989年4月生，中共党员，大学本科学历。
历任中煤集团陕西南梁矿业有限公司业务主管、文秘，陕西
旅游股份有限公司行政秘书、证券事务主管，大商道商品交
易市场股份有限公司证券事务代表，本公司董事局办公室经

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理、高级经理（信息披露方向）。现任本公司证券事务代表。
刘少渊先生于2019年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书。
    刘少渊先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人
未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在不得担任证券事务代表的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职
资格，符合担任公司证券事务代表的任职要求。




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