证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2021-64 号



     陕西金叶科教集团股份有限公司
 关于公司完成换届选举并聘任相关人员的
                 公 告

    本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2021 年 8 月 18 日顺利召开了公司 2021 年度
第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事局成员、
第八届监事会股东代表监事。经公司全体新任董事、监事同
意，公司于同日召开了公司八届董事局第一次会议、八届监
事会第一次会议，选举了公司第八届董事局主席、副主席，
第八届董事局各专门委员会委员，第八届监事会主席；聘任
了董事局秘书、证券事务代表及总裁、其他高级管理人员。
现将此次换届选举及聘任相关人员具体情况公告如下：
    一、公司第八届董事局成员
    1.非独立董事：袁汉源先生（董事局主席）、邵卫先生
（董事局副主席）、舒奇先生（董事局副主席）、袁汉辉先生、
熊汉城先生、王毓亮先生。
    2.独立董事：张敬先生、李伟先生、王超女士。
                            1
    公司第八届董事局任期三年，自公司 2021 年度第一次
临时股东大会选举通过之日起计算。
    上述董事简历详见公司于 2021 年 8 月 19 日在中国证监
会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：
2021-62 号）。
    二、公司第八届董事局各专门委员会成员
    1.战略委员会（5 人）
    主任委员：袁汉源先生
    委     员：邵卫先生、舒奇先生、袁汉辉先生、李伟先生
    2.提名委员会（3 人）
    主任委员：张敬先生
    委     员：袁汉源先生、王超女士
    3.薪酬与考核委员会（3 人）
    主任委员：李伟先生
    委     员：熊汉城先生、王超女士
    4.审计委员会（3 人）
    主任委员：王超女士
    委     员：王毓亮先生、李伟先生
    各专业委员会任期与第八届董事局任期一致。
    上述委员简历详见公司于 2021 年 8 月 19 日在中国证监
会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：
2021-62 号）。

                           2
    三、公司第八届监事会成员
    1.股东代表监事：张华先生（监事会主席）、刘增城先生
    2.职工代表监事：刘忠先生（经公司职工代表大会选举
产生）

    公司第八届监事会任期三年，自公司 2021 年度第一次
临时股东大会选举通过之日起计算。
    上述监事简历详见公司于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 8
月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网发布的《关于选举职工代表监事的公
告》、《八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-59
号、2021-63 号）。
    四、公司聘任高级管理人员情况
    1.总裁：袁汉辉先生
    2.副总裁：秦忠先生、冯涛先生
    3.财务总监：熊汉城先生
    4.董事局秘书：闫凯先生
    上述高级管理人员任期与公司第八届董事局任期一致。
    上述高级管理人员简历详见公司于 2021 年 8 月 19 日在
中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公
告编号：2021-62 号）。
    五、公司聘任董事局秘书及证券事务代表情况

                            3
     1.第八届董事局秘书：闫凯先生
     2.第八届董事局证券事务代表：刘少渊先生
     联系方式如下：
                       董事局秘书                           证券事务代表
 姓名                      闫凯                               刘少渊
           西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
联系地址
           19 层                                19 层
 电话                  029-81778556                        029-81778556
 传真                  029-81778533                        029-81778533
电子信箱            yankai812@sina.com                  lsy_security@163.com

     六、备查文件
     1.公司 2021 年度第一次临时股东大会决议；
     2.公司职工代表大会决议；
     3.公司八届董事局第一次会议决议；
     4.公司八届监事会第一次会议决议。
     特此公告。




                                      陕西金叶科教集团股份有限公司
                                                  董 事 局
                                         二〇二一年八月十九日




                                         4