证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2022-18 号


     陕西金叶科教集团股份有限公司
 八届监事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）八届
监事会第三次（临时）会议于 2022 年 4 月 8 日在公司第三
会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监
事会主席张华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定。
    会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
    一、《关于改选公司部分监事的议案》
    因实际工作需要，张华先生将不再担任公司第八届监事
会监事、监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》及监管
规则有关规定，由股东陕西烟草投资管理有限公司推荐，经
本次会议审议通过，同意提名冯卫平先生（简历附后）为公
司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
    为确保监事会的正常运作，张华先生在公司股东大会选
举产生新任监事之前仍将根据《公司章程》等相关规定继续

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履行监事职责。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    该议案尚须经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批
准。具体详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网发布的《关于改选监事会部分监事的公告》、
《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：2022-19 号、2022-21 号）。
    二、《关于向董事局提议召开临时股东大会的议案》
    经审议，会议同意以监事会名义向董事局提议召开临时
股东大会审议改选部分监事议案。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。




                        陕西金叶科教集团股份有限公司
                                    监 事 会
                               二〇二二年四月九日




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附：


  公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

    冯卫平先生，1966年10月出生，中共党员，大学本科学
历。历任中国人民解放军某集团军高炮旅排长、副连长、政
治指导员，中国人民解放军第四军医大学学员队副队长、政
治教导员、口腔医院军务科长，榆林市烟草专卖局督查考评
办主任（挂职锻炼），陕西省烟草专卖局法规处主任科员，
安康市烟草专卖局党组成员、纪检组长，陕西金叶印务有限
公司副总经理。
    冯卫平先生与本公司存在关联关系。截至目前，其本人
未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等
要求的任职资格。




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