证券代码：000812   证券简称：陕西金叶   公告编号：2022-39 号



      陕西金叶科教集团股份有限公司
    关于召开公司 2021 年年度股东大会的
                 通知公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）拟定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度
股东大会。现将有关具体事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2021 年年度
股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事局。2022 年 4 月 27 日，
公司八届董事局第二次会议审议通过了《关于召开公司 2021
年年度股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券
交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。
    （四）会议召开日期、时间：
    1.现场会议时间:2022年5月19日14:00。
                              1
    2.网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022
年5月19日9:15－15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表
决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重
复投票，以第一次网络投票为准。
    （六）会议股权登记日：2022年5月13日
    （七）出席对象：
    1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
                          2
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1
号都市之门 B 座 19 层)
    二、会议审议事项
    1、提交股东大会表决的议案名称
                                                           备注
   议案编码               议案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                   投票
      100                  总议案                            √
 非累积投票
 提案
     1.00       《公司 2021 年度董事局工作报告》           √
     2.00       《公司 2021 年度监事会工作报告》           √
     3.00       《公司 2021 年年度报告及其摘要》           √
     4.00         《公司 2021 年度财务决算报告》           √
     5.00         《公司 2021 年度利润分配预案》           √
     6.00     《公司 2022 年度日常经营性关联交易           √
                      总额（预计）的议案》
     7.00     《关于 2022 年度向银行等金融机构申           √
              请综合授信额度及担保事项的议案》
     8.00     《关于为公司及董事、监事、高级管理           √
                    人员购买责任保险的议案》
     9.00     《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有             √
              限公司收购华能绿色包装印刷产业园
                            项目的议案》
    10.00     《关于投资建设西安明德理工学院新             √
                          功能区的议案》
    11.00     《关于处置金叶莘源公司股权资产的             √
                              议案》

    注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依

次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    2、其他说明
    （1）上表议案中，议案 7《关于 2022 年度向银行等金融
机构申请综合授信额度及担保事项的议案》为特别决议议案，
                                    3
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的 2/3 以上通过；议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为普通决议议案，
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
1/2 以上通过。
    （2）本次股东大会全部议案均不适用累积投票制。
    （3）上表议案中，议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议
案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 经公司于 2022 年 4
月 27 日召开的公司八届董事局第二次会议审议通过；议案 2
经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的公司八届监事会第五次会议
审议通过。具体详情请见公司于本公告披露日同日在巨潮资讯
网发布的公告。
    议案 11 经公司于 2021 年 10 月 26 日召开的公司 2021 年
度八届董事局第一次临时会议审议通过。具体详情请见公司于
2021 年 10 月 28 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《2021 年度八届董
事局第一次临时会议决议公告》、《关于转让全资子公司 100%
股权的公告》（公告编号：2021-71 号、2021-73 号）。
    （4）本次股东大会还将听取《公司独立董事 2021 年度述
职报告》。
    （5）上表议案中，议案 6 涉及日常经营性关联交易，届
时关联股东需回避表决。
    （6）上表议案中，议案 5、议案 6、议案 7、议案 11 均
                            4
属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股
东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司股份 5%以上的股东。
    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2022 年 5 月 17 日、5 月 18 日工作时间
（09:00～12:00, 13:00～18:00）。
    （二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层公司证券部。
    （三）登记方式：
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续。
    2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭
证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附
件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮
件方式登记（须在 2022 年 5 月 18 日 18：00 前送达或传真至
公司）。
    5、现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时
携带相关证件，到会场办理登记手续。
    （四）联系电话: 029-81778556 传真：029-81778533
电子邮箱：jinye000812@163.com
                            5
    （五）联系人:王炯、金璐。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
    五、其他事项
    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
   六、备查文件
    1.公司八届董事局第二次会议决议
    2.公司八届监事会第五次会议决议
    特此通知。




                         陕西金叶科教集团股份有限公司
                                     董 事 局
                              二〇二二年四月二十八日




                          6
附件一：
               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，
投票简称为“金叶投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置：
                                                           备注
  议案编码                议案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                   投票
      100                  总议案                            √
 非累积投票
 提案
     1.00       《公司 2021 年度董事局工作报告》           √
     2.00       《公司 2021 年度监事会工作报告》           √
     3.00       《公司 2021 年年度报告及其摘要》           √
     4.00         《公司 2021 年度财务决算报告》           √
     5.00         《公司 2021 年度利润分配预案》           √
     6.00     《公司 2022 年度日常经营性关联交易           √
                      总额（预计）的议案》
    7.00      《关于 2022 年度向银行等金融机构申           √
              请综合授信额度及担保事项的议案》
    8.00      《关于为公司及董事、监事、高级管理           √
                    人员购买责任保险的议案》
    9.00      《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有             √
              限公司收购华能绿色包装印刷产业园
                            项目的议案》
   10.00      《关于投资建设西安明德理工学院新             √
                          功能区的议案》
   11.00      《关于处置金叶莘源公司股权资产的             √
                              议案》

    （2）填报表决意见
    本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

                                    7
反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15－
9:25，9:30－11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15—
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




                               8
附件二：
                              授权委托书

     兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶
科教集团股份有限公司于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，
并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
                                                 备注            表决意见
                                                 该列打
议案编码                 议案名称                勾的栏
                                                          同意     反对     弃权
                                                 目可以
                                                 投票
  100                     总议案                   √
 非累积
投票提案
  1.00        《公司 2021 年度董事局工作报告》     √
  2.00        《公司 2021 年度监事会工作报告》     √
  3.00        《公司 2021 年年度报告及其摘要》     √
  4.00         《公司 2021 年度财务决算报告》      √
  5.00         《公司 2021 年度利润分配预案》      √
  6.00     《公司 2022 年度日常经营性关联交易      √

                    总额（预计）的议案》
  7.00     《关于 2022 年度向银行等金融机构申      √

              请综合授信额度及担保事项的议案》
  8.00     《关于为公司及董事、监事、高级管理      √

                  人员购买责任保险的议案》

                                     9
                                                 备注            表决意见
                                                 该列打
议案编码              议案名称                   勾的栏
                                                          同意     反对     弃权
                                                 目可以
                                                 投票
  9.00     《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有        √

           限公司收购华能绿色包装印刷产业园

                     项目的议案》
 10.00     《关于投资建设西安明德理工学院新        √

                    功能区的议案》
 11.00     《关于处置金叶莘源公司股权资产的        √

                         议案》


 委托人名称：               身份证号码（或证件号码）：

 委托人持股数：                      委托人证券账户号：

 委托人持有本公司股份的性质：

 受托人签名：                     身份证号码：

 委托日期：         年      月       日

 委托有效期：



                             委托人签名或签章：




                                    10