证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2022-37号



     陕西金叶科教集团股份有限公司
 关于西安明德理工学院投资建设新功能区的
                 公 告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1.基于办学实际需要，切实补足办学条件缺口，优化功
能布局，有效解决制约学校长远发展的校舍资源瓶颈问题，
着力提升办学规模和实力，陕西金叶科教集团股份有限公司
（简称“公司”）全资子公司西安明德理工学院（简称“明
德学院”、“学校”）拟投资建设新功能区项目（简称“项
目”），项目预计总投资 72,985 万元人民币，其中，项目一
期包括 2 栋宿舍楼和 2 栋教学楼，投资额约 28,322 万元。
    2.上述明德学院拟投资建设新功能区项目事项经公司
2022 年 4 月 27 日召开的公司八届董事局第二次会议审议通
过，会议同意明德学院投资建设新功能区整体规划、设计方
案及分步实施计划，项目预计总投资 72,985 万元人民币，
为确保满足 2022 年秋季新生入学使用需求，同意快速启动
项目一期工程建设，投资额约 28,322 万元，并于 2022 年 8

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月 31 日前完成建设并交付使用。公司董事局提请授权公司
经营管理层办理后续相关事宜。表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，表决通过。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等监管规则有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议批
准。本次明德学院拟投资建设新功能区项目事项不涉及关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
    二、投资主体的基本情况
    1.名称：西安明德理工学院
    2.统一社会信用代码：526100007869985297
    3.成立日期：2006年06年27日
    4.住所：西安市长安区西工大沣河校区
    5.法定代表人：袁汉源
    6.开办资金：人民币311,929,800元
    7.业务主管单位：陕西省教育厅
    8.业务范围：本科层次的高等学历教育
    9.与本公司的关系：本公司持有100%股权
    10.最近一年又一期的主要财务状况：
    截至2021年12月31日，明德学院总资产为126,226.00万
元，负债总额84,480.84万元，归属于母公司净资产
41,745.16万元，营业收入31,400.42万元，利润总额
6,672.93万元，归属于母公司净利润6,559.81万元。（已经
审计）

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    截至2022年3月31日，明德学院总资产为120,768.12万
元，负债总额75,810.67万元，归属于母公司净资产
44,957.45万元，营业收入8,671.22万元，利润总额3,212.37
万元，归属于母公司净利润3,212.29万元。（未经审计）
    三、投资项目的基本情况
    1.项目名称
    西安明德理工学院新功能区
    2.项目内容
    项目位于校内行健路以北区域，项目规划用地约44680
㎡（67.02亩），总建筑面积约140594.62㎡，建设内容包括2
栋教学楼、4栋宿舍楼、1栋综合楼等工程。
    3.投资情况
    明德学院投资建设新功能区基建项目预计总投资
72,985万元人民币（不含室外配套和景观绿化工程）。其中，
土建工程（含装饰装修）预计投资56,296万元；安装工程预
计投资14,448万元；专业分包预计投资2,241万元。
    项目一期工程预计投资额约28,322万元。
    4.资金来源
    明德学院自有或自筹资金。
    5.项目实施计划及周期
    根据国家工程建设相关规定，结合本项目的建设内容及
筹融资计划，尽可能减少对学校正常教育教学、师生生活及
学生人身安全的影响，兼顾施工单位诉求，本项目实行统一
规划、分期实施的建设方式，计划如下：

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    （1）一期：宿舍楼C、宿舍楼D、教学楼A、教学楼B全
部完成并交付使用；
    （2）二期：宿舍楼A、宿舍楼B全部完成并交付使用；
    （3）三期：综合楼建设全部完成并交付使用。
    明德学院新功能区项目预计在2024年8月31日前完成建
设，其中，为确保满足2022年秋季新生入学使用需求,项目
一期工程于2022年8月31日前完成建设并交付使用。
    6.项目可行性分析
    明德学院新功能区项目利用学校校内土地建设，校内施
工，具备顺利施工建设的有利条件。根据初步经济效益测算
显示，学校预期可实现的现金结余可足额偿还本息及建设资
金支出，不会造成学校办学亏损，从经济效益角度分析具备
可行性。
    7.项目必要性分析
    一是着眼缓解校舍资源紧缺的突出矛盾，因招生指标大
幅增长，预计2023年在校生规模将突破2万人，而目前的学
生床位已趋于饱和，教室和实验室等教学行政用房也非常紧
张，因此，迅速采取措施增加宿舍及教室资源投入成为亟待
解决的突出问题；二是着眼满足本科合格评估工作有关要
求，预计新功能区建成投运后，将在一定程度上改善明德学
院基础设施类指标状况；三是着眼进一步提高办学质量，投
资建设新功能区将极大缓解学校目前住宿、教室、体育设施、
综合文体设施日益紧张的局面，能够进一步改善学校办学条
件和办学环境，为招生、就业、学科建设和迎接本科合格评

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估工作奠定资源基础保障。
    四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
    1.本次明德学院投资建设新功能区项目旨在有效缓解
学校在招生人数大幅增长背景下所面临的校舍资源紧张的
突出矛盾，同时按照本科教学合格评估工作相关要求，进一
步补足硬件条件缺口，优化和提升学校空间功能布局，对提
升学校办学质量及综合发展实力具有重要的现实作用和长
远意义，具备可行性和必要性。
    2.本次投资项目可能面临施工安全风险、施工进度受不
确定因素影响导致延误进而不能按期完工风险以及受宏观
经济、产业政策和招生情况以及公司教育产业经营管理等不
同因素影响，可能存在投资效益不达预期的风险。
    公司将坚持“安全第一、以人为本”原则，高度重视施
工安全及工程质量，持续跟踪和督导工程进度，采取有力措
施，确保投资风险可控并实现预期效果。
    3.本次投资项目如期建成后，将极大提升明德学院的资
源承载力，发展空间及硬件条件将得到显著改善，同时也将
进一步巩固公司教育产业规模化发展基础，从长远看，将对
公司教育产业未来发展产生积极影响。
    公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及监管规
则有关规定，有序推进本次明德学院投资建设新功能区事项
后续相关工作，并依据有关要求及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    公司八届董事局第二次会议决议

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特此公告。




             陕西金叶科教集团股份有限公司
                       董 事 局
               二〇二二年四月二十八日




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