证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2022-32 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2022 年度日常经营性关联交易总额（预计）的
公 告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常经营性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常生产经营需要，陕西金叶科教集团股份有限公
司（简称“公司”或“本公司”）与陕西中烟工业有限责任
公司（简称“陕西中烟工业”）及云南中烟物资（集团）有
限责任公司（简称“云南中烟物资”）存在必要的日常经营
性关联交易，预计 2022 年度日常经营性关联交易总金额不
超过 42,000 万元。
陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公
司的实际控制人；云南中烟物资为本公司控股子公司的少数
股东同一实际控制人。因此，本次预计的日常经营性交易构
成关联交易。
2022 年 4 月 27 日，公司八届董事局第二次会议以 8 票
同意,0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度日常
经营性关联交易总额（预计）的议案》，关联董事舒奇先生
回避表决。公司独立董事就该事项发表了明确同意的事前认
1
可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东
陕西中烟投资管理有限公司将在股东大会审议该议案时回
避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露日
关联交 关联交易 关联交易 2021 年
关联人 预计总金额 已发生的
易类别 内容 定价原则 发生金额
金额
陕西中烟工业有限
市场定价 12,000 1,647.02 6,626.22
向关联人 责任公司
烟 标
销售产品 云南中烟物资（集团）
市场定价 30,000 7,837.98 25,187.66
有限责任公司
合计 42,000 9,485.00 31,813.88
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 预计金额
易类别 易内容 金额 业务比例 金额差异 及索引
（%） （%）
陕西中烟工业 详见公司于
6，626.22 10,000 8.21 -33.74
向关联人 有限责任公司 2021 年 4 月 30
烟 标
销售产品 云南中烟物资（集 日披露的
25,187.66 30,000 31.20 -16.04
团）有限责任公司 《2021 年度日
常经营性关联
交易总额（预
合计 31,813.88 40,000 39.41 -20.47 计）的公告》
（公告编号：
2021-26 号）
公司董事局对日常关联交易实际发生情况 由于各中烟公司产品结构调整，实际执行订单量减少。
与预计存在较大差异的说明（如适用）
2
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 经核查，公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 在差异属于正常的经济行为，符合公司实际生产经营情况；不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关联方介绍及关联关系
(一)基本情况：
1.陕西中烟工业有限责任公司
法定代表人：王茂林
注册资本：245,130.7 万元人民币
注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 38 号
经营范围：卷烟、雪茄烟的生产、销售；卷烟纸、滤嘴
棒、烟用丝束、烟草专用机械、烟叶、烟丝、复烤烟叶的购
进；复烤烟叶、卷烟、卷烟纸、滤嘴棒、烟草专用机械、烟
丝、烟叶、烟用丝束的出口（限有投资或合作项目的境外烟
草企业）；内部（职）员工培训；以下限分支机构凭许可经
营：物流、餐饮、住宿、娱乐。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2.云南中烟物资（集团）有限责任公司
法定代表人：金亦斌
注册资本: 83,230 万元人民币
注册地址：云南省昆明市盘龙区盘井街 345 号
经营范围：卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束全国购进、本省
（市、自治区）销售；卷烟材料非专卖品的购进、销售；烟
机零配件、机电产品及进出口业务；仓储、物流相关业务。
（二）与公司的关联关系
陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公
司的实际控制人。
云南中烟物资为本公司控股子公司的少数股东同一实际
3
控制人。
（三）履约能力分析
陕西中烟工业、云南中烟物资资信状况良好，根据其财
务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及
控股子公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策、定价依据
根据中国烟草总公司《关于印发<烟草企业采购管理规
定>的通知》【中烟办（2012）313 号】规定，烟草工业生产
企业在采购烟标、丝束、咀棒等产品时，须进行公开招标。
本公司向上述关联方销售的产品参照本公司及控股子公司
给予其他独立第三方的价格，并参与关联人举办的招标会，
交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，定价公允、合
理。
（二）关联交易协议签署情况
相关关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业
务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的日常经营性关联交易是向关联方进行烟标
销售，根据我国烟草专卖的有关法规和政策规定，公司烟标
产品只能向中烟工业公司进行销售。因此，公司向陕西中烟
工业和云南中烟物资销售商品的业务系正常经营所需，符合
公司的实际经营和发展需要。上述关联交易定价结算办法是
以市场价格为基础，交易的风险可控，不存在损害公司和股
东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成
果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、
4
资产、机构、财务等方面独立，上述日常经营性关联交易不
会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行，不会
对公司构成不利影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：全体独立董事认真审议了《公
司2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一
致认为：公司2022年度日常经营性关联交易属于公司必要的
日常经营活动事项，预计的关联交易总额合理，符合公司正
常经营活动开展的需要。关联交易定价原则公平合理，能够
切实维护公司的根本利益，不会损害公司股东特别是中小股
东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司八届董
事局第二次会议审议。
独立董事独立意见：基于政策原因和行业特点，公司存
在向关联股东销售产品的经营性关联交易属正常经营行为；
公司按照相关法律法规的规定参与关联股东开展的招投标
活动，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，全部交
易遵循公平的市场交易原则，未发现损害公司和中小股东利
益的情形；日常经营性关联交易的审议、表决程序符合相关
法律法规和《公司章程》规定的法定程序，关联董事回避了
表决；同意该议案并同意将该议案提交公司2021年年度股东
大会审议。
六、备查文件
（一）公司八届董事局第二次会议决议
（二）独立董事对公司八届董事局第二次会议审议的有
5
关事项的事前认可意见及独立意见
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年四月二十八日
6