陕西金叶科教集团股份有限公司
            2021 年度董事局工作报告


    2021 年，是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公
司”）发展历程中极不平凡的一年，也是公司继续深入贯彻
落实公司中长期发展战略规划纲要的重要一年。这一年，公
司董事局严格遵守国家法律法规、中国证监会及深圳证券交
易所相关规章制度及《公司章程》、《董事局议事规则》有关
规定，严格执行公司股东大会各项决议，履职尽责，积极作
为，团结带领包括经营层在内的全体员工，基本实现了各项
预期发展目标。现将 2021 年度公司董事局各项工作开展情
况报告如下：
    一、董事局履行职责情况
    第一，赓续传承，接棒前行，董事局换届选举工作圆满
完成。报告期内，公司七届董事局任期届满，按照相关法律
法规、监管规则及《公司章程》有关规定，公司平稳、有序
开展了董事局换届相关工作，选举产生了第八届董事局董事
并经公司股东大会批准，选举产生了第八届董事局主席、副
主席及各专业委员会组成人员，聘任了公司高级管理人员。
公司董事局圆满完成换届选举工作，为公司下一阶段高质量
发展奠定坚实的组织基础和治理保障。
    第二，履职尽责，积极作为，董事局职能得到充分有效
发挥。报告期内，共计召开董事局正式会议 3 次，董事局临
时会议 2 次；召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1
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次；董事局各专业委员会会议 5 次；董事局主席办公会 3 次，
共审议并通过约 56 项相关议案。议案内容涵盖公司定期报
告、年度财务决算、年度利润分配方案、融资担保、重大投
资、子公司重大事项、聘任高级管理人员等重要事项。各次
会议的召集、召开均严格按照监管规则履行法定程序，对相
关议案依法依规均进行了审议和披露。
    第三，术业专攻，前置把关，董事局各专业委员会认真
履职尽责。报告期内，董事局所属各专业委员会按照各专业
委员会工作制度相关规定，通过召开会议在内的多种形式，
充分发挥各自领域专长，研究讨论了定期报告审计、内部控
制审计、高级管理人员绩效考核、选聘年审会计机构等重要
议题，切实把好前置审批关口，为董事局科学决策、高效决
策提供了良好的专业支撑。
    第四，独立研判，审慎客观，独立董事切实发挥了重要
作用。报告期内，公司独立董事尽职尽责，严格按照上市公
司独立董事行为规范开展相关工作，客观性和独立性得到有
力彰显，各位独立董事充分发挥专业领域丰富经验，围绕公
司重大投资、关联交易、融资担保、选聘年审会计师事务所、
聘任高级管理人员等事项进行了审慎研究，提出了诸多富有
建设性的专业意见和建议，特别针对涉及中小投资者利益的
重要事项出具了客观的独立意见，有效促进了公司平稳健康
发展和规范治理，有力维护了广大中小投资者的合法权益。
    第五，严谨求真，务实高效，圆满完成信息披露及投资
者关系管理相关工作。报告期内，公司董事局及直属工作机

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构严格遵照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露及投
资者关系管理工作的各项规定及要求，严格开展公司内部重
大信息的报告、反馈、整理、审核等各环节工作，严格执行
内幕信息知情人登记管理制度，加强了股东股份管理工作，
与监管部门、广大投资者保持积极沟通，建立了多样化的沟
通渠道，切实维护了公司资本市场良好形象。2021 年度，公
司董事局严格按照真实、准确、完整、公平、及时的要求进
行信息披露，信息披露质量显著提高，全年共发布各类公告
112 份，客观、完整地反映了公司的运营成果及治理情况。
    二、生产经营情况回顾与分析
    本报告期，公司实现营业收入 128380.06 万元，较上年
同期增长 38.66%；营业利润 5727.76 万元，较上年同期增长
28.23%；净利润为 3424.48 万元，较上年同期增长 41.77%；
归属于上市公司股东的净利润为 3123.26 万元，较上年同期
增长 30.41%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润 3383.80 万元，较上年同期增长 86.87%。
    本报告期，在全体股东的大力支持和董事局的正确领导
下，全体员工奋勇拼搏、善作善成，在宏观经济承压和新冠
肺炎疫情双重影响叠加的大背景下，积极克服不利因素，沉
着应对复杂严峻的内外部发展环境，公司各项事业保持了平
稳、有序发展，基本实现预期目标。
    本报告期，公司圆满完成董事局、监事会换届选举工作，
并聘任了新一届经营管理层。
    烟草配套产业方面，公司依托瑞丰科技子集团，继续将

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产业内部资源整合和业务协同作为年度工作主线，烟草配套
产业集约化、规模化发展水平进一步提高。报告期内，公司
持续推动产业内部八家子公司股权转让至瑞丰科技相关工
作，金叶玉阳、新疆金叶、万源技术先后成功划转至瑞丰科
技，股权及管理关系得到进一步理顺和优化。报告期内，公
司烟草配套产业特别是烟标印刷核心业务，有力应对了订单
中标价格下降和纸张原材料价格大幅上涨等不利因素影响，
招投标整体情况符合预期，市场培育和开拓有序推进，产业
内部设备技改、产能优化提升工作扎实开展，产业整体发展
基础得到进一步夯实。
    教育产业方面，公司依托教育产业运营主体—西安明德
理工学院及所托管院校西安城市建设职业学院，教育产业集
约化、规模化发展格局初步形成。报告期内，明德学院发展
规模和发展质量显著提升，秋季招生工作取得优异成绩，综
合实力稳居全国民办高校第一梯队，报告期末，明德学院在
校生规模达 14000 余人，年度办学收入首次突破 3 亿元人民
币，学校教育教学质量及治学治校水平迈上新台阶，新增“国
家级一流本科专业建设点”一个、“省级一流本科专业建设
点”二个，校容校貌得到进一步美化，明德教育品牌美誉度
和社会影响力不断扩大。同时，明德学院投资设立了西安明
德理工后勤产业集团有限公司、西安明德万裕智能科技有限
公司和西安明德智慧交通技术有限公司，教育产业后勤业务
得到进一步整合和提升，后勤业务产业化运营、市场化管理
目标初步达成。此外，公司托管西安城市建设职业学院相关

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工作顺利推进，现已逐步探索出一条“市场化运营+专业化
管理”相互促进、相互融合的托管新路子。
    医养产业方面（含存量房地产业务），公司医养产业目
前尚处于培育期，并未产生实际收益；公司存量房地产业务
体量较小。
    报告期内，公司坚持“经营为本”的同时，持续推进管
理提升工作。重点推进了三项工作：一是新一轮制度建设工
作取得显著成果，废除了一批老旧制度，集中修订了一批基
本管理制度，查漏补缺，新建了一批科学、实用、务实的新
制度，公司制度体系进一步完善，内部控制体系建设再上新
台阶；二是持续推进人才队伍建设，坚持内部培养与外部引
进并重原则，人才结构日益合理，梯队建设成效显著，年轻
后备力量不断涌现，为公司可持续发展奠定了坚实的组织和
人才保障；三是持续加强全面预算管理和成本管理，关键指
标控制情况良好，预算刚性约束得到进一步加强，成本费用
整体控制在合理水平。
    三、新报告期面临的风险及应对举措
    1、受环保政策趋严和行业规模增长趋缓等因素影响，
预计公司烟标印刷业务在新的报告期仍将承受一定的压力。
    应对举措：通过必要的技改等措施，持续优化生产工艺，
加强研发工作，坚持“市场导向”原则，积极调整产品结构，
稳步提升市场竞争力；实施开源节流和降本增效工程，将生
产成本和管理费用控制在合理水平；继续加强产业内部资源
整合、共享和业务协同能力，将新市场拓展和稳定订单规模

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摆在重要位置；高度重视环保问题，科学制定切实有效的环
保应对策略。
    2、受政策限制使用影响，在新材料、新产品的产业化
尚未取得突破性进展的情况下，预计公司的烟用丝束及咀棒
业务在新的报告期仍将会承受较大压力。
    应对举措：持续关注市场前沿动态，推动新材料、新产
品的产业化、规模化应用；加大新产品研发力度，丰富产品
品类，拓展特种咀棒及异型咀棒等高端市场；适时引进新的
战略合作方，共同开发丝束及咀棒市场。
    3、受国家政策影响，公司旗下明德学院在新报告期面
临营利性或非营利性登记选择问题，因税收等相关配套政策
不明朗，预计可能会对教育产业业绩产生一定影响。
    应对举措：密切关注政策信息及变化，正确适用相关法
律法规及政策，与政府主管部门保持积极沟通与协调；按照
相关要求，科学研判，审慎决策，以切实维护公司利益和投
资者利益为出发点，尽快完成“营非”登记选择内部决策程
序。
       四、新报告期主要工作计划
    报告期内，公司执行 2021 年度工作计划情况良好，基
本实现计划预期目标。新的报告期，公司将严格遵守国家法
律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规章制度及《公
司章程》有关规定，严格贯彻落实公司股东大会、董事局各
项决议，多措并举，积极作为，持续推动公司各项事业平稳、
有序、健康发展。

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    第一，坚持“经营为本”，立足发展实际，扎实做好产
业发展各项工作，全力推动既定工作任务及目标顺利实现。
新报告期，公司将继续以中长期发展战略规划纲要为统领，
深入践行“巩固烟配、发展教育、培育医养”战略方针，切
实发挥瑞丰科技子集团管理平台功能，继续加强烟草配套产
业内部资源整合、共享及业务协同力度，深入开展降本增效、
开源节流工程，积极拓展市场，采取有力措施，保持订单稳
定并力争实现增长，重视新技术研发、工艺优化和设备技改
工作，推动烟草配套产业集约化、规模化发展水平再上新台
阶；以明德源教育科技集团有限公司为载体，完成教育产业
子集团组建工作，通过整合教育产业现有资源和业务，进一
步理顺产业内部股权关系和管理关系，为实现教育产业整体
集群化、规模化发展奠定组织基础，同时，继续加大明德学
院教育产业“旗舰店”建设力度，建立健全教育教学质量及
治学治校水平持续提升长效机制，不断丰富和提升“明德教
育”品牌内涵和品牌形象，为后续品牌输出打好基础，继续
做好城建学院托管系列工作，履约践诺，在相关协议框架下，
将城建学院托管好、发展好。
    第二，坚持“管理提升”，将产业运营与管理提升有机
统一，持续推进全面深化改革，以改革提活力，向改革要效
益，紧紧围绕组织架构优化、经营业绩考核、降本增效、人
才培养、制度建设、流程再造、全面预算管理、企业文化建
设等方面，全方位、多角度、系统化推动管理提升工作落地
落实，确保尽早建成符合新形势、新任务和新要求的先进运

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营管理体系，为顺利实现中长期发展战略目标提供坚实保障。
    第三，坚持“项目带动”战略，按照内涵式发展和外延
式增长相结合的发展思路，稳步提升公司规模化发展水平，
持续夯实公司发展基础。新报告期，公司将在继续做好现有
存量业务的同时，立足发展战略和发展实际，在全国范围内，
寻求优质项目标的，在增量业务方面进行有益探索和实践，
适时推动实施并力争实现大的突破。
    展望 2022 年，公司董事局将团结带领广大员工，继续
坚定贯彻落实中长期发展战略规划纲要，积极践行“巩固烟
配、发展教育、培育医养”战略方针，着眼“新使命、新目
标、新要求”，勇于担当，真抓实干，为圆满实现新一年度
各项工作目标及任务，为创造金叶科教集团更加灿烂辉煌的
明天而努力奋斗！




                   陕西金叶科教集团股份有限公司
                              董事局
                      二〇二二年四月二十八日




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