证券代码：000812   证券简称：陕西金叶   公告编号：2022-30 号



        陕西金叶科教集团股份有限公司
        八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）八届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 15 日以书面送
达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 27
日 14:00 在公司第三会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。
    会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
    一、《公司 2021 年度监事会工作报告》
    该议案须经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021 年度监
事会工作报告》。
    二、《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2021 年年度
报告及其摘要的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未
发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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    该议案须经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021 年年度
报告》。
    三、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制
体系，现有的内部控制体系及内部控制制度在经营活动中得到
了较好地执行，总体上符合监管机构的相关要求和公司发展的
需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。《公司
2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度建设及内部控制体系运行情况。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2021 年度内
部控制评价报告》。
    四、《公司 2021 年度财务决算报告》
    该议案须经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    五、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，同意 2021 年度公司计提各项资产减值准备合计
28,249,028.29 元 ， 转 回 781,624.12 元 ， 转 销 及 核 销
4,223,930.97 元。
    同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网发布的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

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    六、《公司 2022 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2022 年第一
季度报告的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2022 年第一
季度报告》。
    七、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
保险的议案》
    针对为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险事
项，会议进行了充分讨论，根据相关法律法规、监管规则及《公
司章程》等有关规定，公司全体监事均需对该事项予以回避，
会议同意将该事项直接提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
    详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证
券报》、证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为公司及董事、
监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
    特此公告。




                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                  监 事 会
                          二〇二二年四月二十八日




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