证券代码：000812   证券简称：陕西金叶   公告编号：2022-35 号



     陕西金叶科教集团股份有限公司
 关于为公司及董事、监事、高级管理人员
           购买责任险的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为进一步完善陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公
司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监
事及高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职
责，保障公司及广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、监
事及高级管理人员购买责任保险。相关投保方案如下：
    1. 投保人：陕西金叶科教集团股份有限公司
    2. 被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具
体以最终签订的保险合同为准）
    3. 赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以最终
签订的保险合同为准）
    4. 保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签
订的保险合同为准）
    5. 保险期限：12 月（后续每年可续保或重新投保）
    上述为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险事项
                              1
经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的公司八届董事局第二次会议
充分讨论，根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有
关规定，针对本次购买责任保险事项，公司全体董事、监事均
需回避，公司董事局同意将该事项直接提交至公司 2021 年年
度股东大会审议。具体详情请见公司于同日在中国证监会指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布
的《八届董事局第二次会议决议公告》、《八届监事会第五次会
议决议公告》（公告编号：2022-29 号、2022-30 号）
    为了提高决策效率，公司董事局提请股东大会在上述投保
方案框架内授权公司相关部门办理责任险购买具体事宜(包括
但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确
定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等)以及在今后保险合同期满时或期满前，办理续
保或者重新投保等相关事宜。
    备查文件
    公司八届董事局第二次会议决议
    特此公告。




                       陕西金叶科教集团股份有限公司
                                   董 事 会
                          二〇二二年四月二十八日
                             2