证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2022-43 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 19 日 14:00 在公
司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
1.股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代理人共 29 人，代表公司股
份 253,924,233 股，占公司有表决权股份总数的 33.0333％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股
份 203,269,993 股，占公司有表决权股份总数的 26.4436%；
参加网络投票的股东 24 人，代表股份 50,654,240 股，占公司
有表决权股份总数的 6.5897％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况：
中小股东及股东授权代表 26 人出席本次会议，代表股份
110,239,395 股，占公司有表决权股份总数的 14.3412％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦
方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法
律意见书》。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司 2021 年度董事局工作报告》
1.总表决情况：
同意 253,875,133 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对 49,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.总表决情况：
同意 253,879,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对 44,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.总表决情况：
同意 194,294,478 股，占出席会议所有股东所持股份的
76.5167％；反对 59,629,755 股，占出席会议所有股东所持股
份的 23.4833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司 2021 年度财务决算报告》
1.总表决情况：
同意 194,293,778 股，占出席会议所有股东所持股份的
76.5164％；反对 59,630,455 股，占出席会议所有股东所持股
份的 23.4836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.表决结果：该议案获得通过。
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（五）《公司 2021 年度利润分配预案》
1.总表决情况：
同意 217,695,018 股，占出席会议所有股东所持股份的
85.7323％；反对 36,224,715 股，占出席会议所有股东所持股
份的 14.2660％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
2.中小股东总表决情况：
同意 74,010,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的
67.1359％；反对 36,224,715 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 32.8600％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％。
3.表决结果：该议案获得通过。
（六）《公司 2022 年度日常经营性关联交易总额（预计）
的议案》
关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
1.总表决情况：
同意 230,469,393 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9787％；反对 49,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意 86,784,555 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9435％；反对 49,100 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
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出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及担保事项的议案》
1.总表决情况：
同意 253,879,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对 44,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意 110,194,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9595％；反对 44,600 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（八）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
任保险的议案》
1.总表决情况：
同意 253,875,133 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9807％；反对 49,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0193％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.表决结果：该议案获得通过。
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（九）《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购华
能绿色包装印刷产业园项目的议案》
1.总表决情况：
同意 253,878,933 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对 45,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.表决结果：该议案获得通过。
（十）《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议
案》
1.总表决情况：
同意 253,879,633 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9824％；反对 44,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.表决结果：该议案获得通过。
（十一）《关于处置金叶莘源公司股权资产的议案》
1.总表决情况：
同意 253,878,933 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9822％；反对 45,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2.中小股东总表决情况：
同意 110,194,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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99.9589％；反对 45,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具法律意见情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所
2.律师姓名：窦方旭 曹治林
3.结论性意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本
次股东大会决议；
2.法律意见书及其签章页；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年五月二十日
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