证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-11 号


    陕西金叶科教集团股份有限公司
2023 年度八届董事局第一次临时会议决议
                 公 告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）2023 年度八届董事局第一次临时会议于 2023 年 3 月
8 日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2023
年 3 月 14 日在公司第三会议室召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。会议由公司董事局主席袁汉源先生主持。公
司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符
合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。
    会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
    一、《关于投资建设西安明德理工学院新功能区二期的
议案》
    经审议，同意投资建设西安明德理工学院新功能区二期
项目，该二期项目预计投资额为 44,663 万元人民币。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的《关于投资建设西安明德理工学院新功能
区二期的公告》。

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    二、《关于投资建设鄠邑区金叶工业园二期的议案》
    经审议，同意投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目，该
二期项目预计投资额为 40,000 万元。
    同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票，表决通过。
    董事舒奇先生和董事邵卫先生就该议案投反对票。
    董事舒奇、邵卫反对理由：一是项目实施周期较长，土
地实际使用用途与报建不符；二是项目资金来源及收入效益
分析缺乏有效依据。
    详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网发布的《关于投资建设鄠邑区金叶工业园二期的
公告》。
    特此公告。




                   陕西金叶科教集团股份有限公司
                               董事局
                      二〇二三年三月十五日




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