证券代码:000812   证券简称:陕西金叶   公告编号:2023-12号


    陕西金叶科教集团股份有限公司
  关于投资建设西安明德理工学院新功能区
              二期的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    基于办学实际需要，切实补足办学资源缺口，优化功能
布局，有效解决制约学校发展瓶颈的问题，进一步提升办校
规模和实力，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公
司”）先后于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 19 日召开公
司八届董事局第二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通
过了《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议案》，
同意公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”、
“学校”）投资建设新功能区项目整体规划、设计方案及分
步实施计划，项目预计总投资 72,985 万元人民币，同时同
意启动项目一期工程建设（项目一期包括 2 栋宿舍楼和 2
栋教学楼），投资额约 28,322 万元。
    以上详情请见公司先后于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5
月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第二次会议
决议公告》、《关于西安明德理工学院投资建设新功能区的公
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告》、《公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2022-29 号、2022-37 号、2022-43 号）。
    按照既定计划，明德学院新功能区项目一期已竣工并交
付使用，根据学校发展实际需要，现投资建设明德学院新功
能区二期（涵盖此前已披露的新功能区项目二期和三期，本
次统称为明德学院新功能区项目二期）。明德学院新功能区
项 目 二 期 预 计 投 资 额 为 44,663 万 元 ， 总 建 筑 面 积 约
85,283.43 ㎡，包括 2 栋宿舍楼、1 栋综合楼等工程。
    上述投资建设明德学院新功能区项目二期事项经公司
于 2023 年 3 月 14 日召开的公司 2023 年度八届董事局第一
次临时会议审议通过。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票，表决通过。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等监管规则有关规定，本次投资建设明德学院新功能区项目
二期事项无须提交公司股东大会审议批准，该事项不涉及关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    二、投资主体的基本情况
    1.名称：西安明德理工学院
    2.统一社会信用代码：526100007869985297
    3.成立日期：2006年06年27日
    4.住所：西安市长安区西工大沣河校区
    5.法定代表人：袁汉源
    6.开办资金：人民币311,929,800元

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    7.业务主管单位：陕西省教育厅
    8.业务范围：本科层次的高等学历教育
    9.与本公司的关系：本公司持有100%股权
    10.最近一年又一期的主要财务状况：
    截至2021年12月31日，明德学院总资产为126,226.00万
元 ， 负 债 总 额 84,480.84 万 元 ， 归 属 于 母 公 司 净 资 产
41,745.16 万 元 ， 营 业 收 入 31,400.42 万 元 ， 利 润 总 额
6,672.93万元，归属于母公司净利润6,559.81万元。（已经
审计）
    截至2022年9月30日，明德学院总资产为169,326.88万
元 ， 负 债 总 额 124,853.51 万 元 ， 归 属 于 母 公 司 净 资 产
44,472.37 万 元 ， 营 业 收 入 27,357.31 万 元 ， 利 润 总 额
6,899.13万元，归属于母公司净利润6,891.95万元。（未经
审计）
    三、新功能区项目二期的基本情况
    1.项目名称
    西安明德理工学院新功能区二期
    2.项目内容
    明德学院新功能区项目二期总建筑面积约85,283.43
㎡，包括2栋宿舍楼、1栋综合楼工程。
    3.投资情况
    明德学院新功能区项目二期预计投资额为44,663万元，
其中，2栋宿舍楼造价均约为9,265万元，1栋综合楼造价约
为26,133万元。

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   4.资金来源
   明德学院自有或自筹资金。
   5.必要性和可行性分析
   必要性分析：一是能够有效缓解明德学院校舍资源紧缺
状况；二是着眼满足本科合格评估工作有关要求，预计新功
能区项目二期建成投运后，将在一定程度上有效改善明德学
院基础设施类指标状况；三是能够进一步改善学校办学条件
和办学环境，不断提升办学质量，为明德学院当前及今后一
个时期发展奠定坚实的基础条件保障。
   可行性分析：明德学院新功能区项目二期利用学校校内
土地建设，在校内施工，具备施工建设有利条件。同时，根
据初步经济效益测算显示，明德学院预期可实现的结余可覆
盖建设资金支出和融资本息支付，不会造成学校办学亏损，
具备财务可行性。
    四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
   1.本次投资建设明德学院新功能区项目二期，旨在进一
步有效缓解明德学院当前所面临的校舍资源紧缺状况，同时
按照本科教学合格评估工作相关要求，进一步补足硬件条件
缺口，优化和提升学校空间功能布局，对提升学校办学质量
及发展规模具有重要意义。
   2.本次投资建设明德学院新功能区项目二期可能面临
施工安全风险、施工进度受不确定因素影响导致延误进而不
能按期完工风险以及受宏观经济、产业政策和招生情况以及
公司教育产业经营管理等不同因素影响，可能存在投资效益

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不达预期的风险。
   公司将继续高度重视施工安全及工程质量，持续跟踪和
督导工程进度，采取有力措施，努力实现投资风险可控并达
到预期效果。
   3.明德学院新功能区项目二期完工后，学校新功能区项
目整体将全部建成，届时，明德学院的资源承载力将得到明
显提升，学校发展空间及硬件条件将得到显著改善，从长远
看，将对公司教育事业未来发展产生积极影响。
   公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及监管规
则有关规定，有序推进本次明德学院投资建设新功能区项目
二期事项后续相关工作，并依据有关要求及时履行相关信息
披露义务。
    五、备查文件
   公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议
   特此公告。




                   陕西金叶科教集团股份有限公司
                              董 事 局
                      二〇二三年三月十五日




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