陕西金叶科教集团股份有限公司
             2022 年度董事局工作报告


    2022 年，是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公
司”）发展历程中极为重要的一年。一年来，公司董事局遵
照国家法律法规、监管规则及《公司章程》等相关规定，履
职尽责，努力作为，积极贯彻执行公司股东大会各项决议，
团结带领广大干部职工，基本实现了预期发展目标。现将
2022 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下：
    一、董事局履行职责情况
    一是董事局运作规范有序。报告期内，共计召开董事局
正式会议 2 次，董事局临时会议 1 次；召集召开年度股东大
会 1 次，临时股东大会 2 次；董事局各专业委员会会议 3 次；
董事局主席办公会 3 次。各次会议共审议并通过约 53 项相
关议案。议案内容涵盖公司定期报告、年度财务决算、年度
利润分配方案、融资担保、重大投资、子公司重大事项等重
要事项。各次会议的召集、召开均严格按照监管规则履行法
定程序，对相关议案依法依规均进行了审议和披露。
    二是董事局各专业委员会认真履职。报告期内，董事局
所属各专业委员会按照各专业委员会工作制度相关规定，通
过召开会议、座谈沟通、实地调研等不同方式，充分发挥自
身专业职能，在定期报告、内部控制审计、高级管理人员绩
效考核、选聘年审会计机构、项目建设等重要议题方面，及
时掌握并了解相关讯息，进行了充分研究和讨论，提出了专
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业化建议和意见，为董事局科学、高效决策切实把好前置审
议关口，提供了坚实的专业支撑。
    三是独立董事发挥积极作用。报告期内，公司独立董事
履职尽责，继续严格按照上市公司独立董事行为规范开展相
关工作，保持了客观性和独立性，在公司重大投资、关联交
易、融资担保、选聘年审会计师事务所等事项方面，立足专
业领域知识，开展了详实的调查研究，进行了审慎判断，提
出了诸多专业意见和建议，针对具体议案，特别是涉及中小
投资者利益事项，发表了明确的独立意见，有力维护了广大
中小投资者利益，有效促进了公司稳健发展和规范治理，独
立董事的积极作用和重要贡献得到充分体现。
    四是信息披露及投资者关系管理工作顺利开展。报告期
内，公司董事局及直属工作机构遵照中国证监会、深圳证券
交易所关于信息披露及投资者关系管理工作的相关规定及
要求，在内部重大信息报告流程完善等方面加大工作力度，
信息传递有效性进一步提高；严格执行内幕信息知情人登记
管理制度，如实、完整地记录了内幕信息知情人名单，持续
加强对各类敏感、重大信息的有效控制；股东股份管理工作
水平和披露质量进一步提高；与监管部门、广大投资者保持
积极沟通，通过第一时间接听来电、高效回复“互动易”平
台提问等不同方式，及时回应市场关切，与广大投资者进行
充分互动，切实维护了公司资本市场良好形象。2022 年度，
公司信息披露工作成效符合预期目标，全年共发布各类公告
119 份，包括公司 2021 年年度报告、2022 年半年度报告、季

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度报告等定期报告以及临时公告，客观反映了公司的运营成
果及治理情况。
    二、生产经营情况回顾与分析
    本报告期，公司实现营业收入 129035.96 万元，较上年
同期增长 0.51%；营业利润 6695.01 万元，较上年同期增长
16.89%；净利润为 6224.24 万元，较上年同期增长 81.76%；
归属于上市公司股东的净利润为 6267.25 万元，较上年同期
增长 100.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 5164.47 万元，较上年同期增长 52.62%。
    本报告期，在全体股东的鼎力支持和董事局的正确领导
下，公司全体员工积极作为、勇毅前行，努力克服内外部发
展环境不利因素，求真务实、创新思变，公司各项事业基本
实现预期发展目标。
    教育产业方面，报告期内，公司教育产业子集团公司—
明德源教育科技集团有限公司成功组建，标志着公司“一体
两翼”全新发展格局基本确立，教育产业子集团化发展模式
迈入正轨，在此基础上，公司稳步推进教育产业内部单位股
权关系及管理关系调整优化工作，进一步理顺了教育产业在
“子集团化”模式下的经营机制与管理体制，产业子集团化
运营基础得到有效夯实。报告期内，公司教育产业运营主体
—西安明德理工学院亮点纷呈，一是秋季招生工作继续保持
良好势头，发展规模再上新台阶，截至报告期末，明德学院
在校生规模达 17000 余人，再创历史新高；二是教育教学质
量及治学治校水平持续提升，报告期内，明德学院新增本科

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专业 2 个、专科专业 2 个，播音与主持艺术专业获批“省级
一流本科专业建设点”；三是校容校貌日新月异，项目建设取
得阶段性成绩，报告期内，明德学院新功能区项目一期已竣
工投用，学校资源承载能力得到显著增强。报告期内，公司
托管西安城市建设职业学院成效明显，其队伍建设、教育教
学、招生就业等工作有序开展。
    烟草配套产业方面，报告期内，依托烟草配套产业子集
团公司—深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司，公司烟草配
套产业基本实现平稳运行态势。一是产业内部资源整合和业
务协同水平继续保持稳步提升，“资源共用、市场共拓、技术
共享”由愿景成为现实；二是为有效应对行业新环境和市场
新变化，公司烟草配套产业靠前行动，在新市场开拓、新产
品研发等方面下足功夫，取得了预期效果；三是持续加强微
观经营工作，其中，招投标工作整体实现稳中有进，技改工
作按计划稳步实施，金叶玉阳公司顺利实现扭亏为盈，昆明
瑞丰公司华能产业园项目有序推进。
    医养产业方面，公司医养产业目前尚处于培育期，报告
期内并未产生实际收益。
    报告期内，公司在精细化管理方面，也取得了一定的成
绩。一是全面深化改革向纵深迈进，为适应发展新形势、新
任务和新要求，公司通过管理总部机构整合、分子公司（学
院）经营班子优化以及目标责任考核办法调整等一系列改革
举措，管理能效显著提升；二是降本增效工程稳步实施，多
措并举，使全年各项成本费用控制在合理适度水平；三是“瘦

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身减负”，有序推进闲置或亏损资产清理，报告期内，公司通
过不同方式，完成清理了原子公司陕西金叶莘源信息科技有
限公司、陕西金叶滤材有限责任公司以及深圳市博睿金叶信
息科技有限公司（参股），公司资产结构得到明显改善。
    三、新报告期面临的风险及应对举措
    针对公司教育产业和烟草配套产业两大主业而言，经审
慎评估，公司董事局认为，新报告期，公司仍将面临以下风
险并需继续坚持相关应对举措：
    1、受环保政策趋严和行业规模增长趋缓等因素影响，预
计公司烟标印刷业务在新的报告期仍将承受一定的压力。
    应对举措：通过必要的技改等措施，持续优化生产工艺，
加强研发工作，坚持“市场导向”原则，积极调整产品结构，
稳步提升市场竞争力；实施开源节流和降本增效工程，将生
产成本和管理费用控制在合理水平；继续加强产业内部资源
整合、共享和业务协同能力，将新市场拓展和稳定订单规模
摆在重要位置；高度重视环保问题，科学制定切实有效的环
保应对策略。
    2、受政策限制使用影响，在新材料、新产品的产业化尚
未取得突破性进展的情况下，预计公司的烟用丝束及咀棒业
务在新的报告期仍将会承受较大压力。
    应对举措：持续关注市场前沿动态，推动新材料、新产
品的产业化、规模化应用；加大新产品研发力度，丰富产品
品类，拓展特种咀棒及异型咀棒等高端市场；适时引进新的
战略合作方，共同开发丝束及咀棒市场。

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    3、受国家政策影响，公司旗下明德学院在新报告期面临
营利性或非营利性登记选择问题，因税收等相关配套政策不
明朗，预计可能会对教育产业业绩产生一定影响。
    应对举措：密切关注政策信息及变化，正确适用相关法
律法规及政策，与政府主管部门保持积极沟通与协调；按照
相关要求，科学研判，审慎决策，以切实维护公司利益和投
资者利益为出发点，尽快完成“营非”登记选择内部决策程
序。
       四、新报告期主要工作计划
    报告期内，公司执行 2022 年度工作计划情况良好，基本
实现预期工作目标。新的报告期，公司将恪守国家法律法规、
中国证监会及深圳证券交易所相关监管规则及《公司章程》
有关规定，严格贯彻落实公司股东大会、董事局各项决议，
真抓实干、努力作为，全力推动公司各项事业平稳、有序、
健康发展。
    第一，要继续秉承“经营为本”理念，立足实际，围绕
经营、聚焦主业，为全力实现既定经营目标和工作任务努力
奋斗。2023 年，是公司《五年期发展战略规划纲要》落地实
施的收官之年，意义非凡。新报告期，公司将慎终如始，继
续践行好“巩固烟配、发展教育、培育医养”战略发展方针，
推动“一个管理总部、两个产业子集团”新运营管理架构持
续完善和不断优化，确保教育产业和烟草配套产业两大核心
主业稳健发展。
    针对教育产业，一是要充分发挥明德源教育集团产业运

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营平台功能，明晰管理边界，构建制度体系，在实践中不断
优化并完善子集团化运行机制和管理体制；二是要全力运营
好产业主体明德学院，树立精进图强目标，切实转变发展观
念和管理方式，持续强化“明德教育”品牌建设，大力深化
教育教学改革，更加注重内涵式发展，要在师资队伍建设、
制度建设、学科建设、教学质量提升等方面下大气力；三是
要稳步实施好项目带动战略，扎实推进既定重大项目建设，
如明德学院新功能区项目二期等，确保如期建成投用；四是
要进一步加强教育产业内部联动与协同，探索后勤服务、物
业管理、工程建设等配套业务向外拓展，寻找新的利润增长
点；五是要继续坚持内涵式发展和外延式增长相结合的产业
发展思路，在持续提升存量业务发展质量和水平的同时，积
极寻求优质收并购标的或投资机会，推动公司教育产业规模
化发展再上新台阶。
   针对烟草配套产业，一是要继续发挥瑞丰科技子集团产
业平台作用，持续深化产业内部革新，力求使资源共享和业
务协同推向更高水平；要继续紧盯市场，洞悉行业新趋势、
新变化，将现有市场巩固与新市场开拓并举，力争在新市场
拓展和新产品研发等方面形成有效突破，不断夯实产业发展
基础；要坚持“高效集约”原则，全力做好现有重大项目建
设及重大投资推进工作，如金叶印务和烟印科技新厂区搬迁、
鄠邑区金叶工业园项目二期建设、昆明瑞丰收购华能绿色包
装印刷产业园项目后续工作等；要持续深入开展降本增效工
程，向管理要效益，确保综合成本费用水平控制在既定目标

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范围。
    针对医养产业，要统筹公司发展全局，继续扎实做好医
养产业项目建设前期准备工作，力求实现阶段性工作目标。
    第二，新报告期，公司将把完善内控体系建设摆在更加
突出的位置抓好、抓实。一是坚守底线思维，强化规则意识，
在国家法律法规及监管规则有关规定框架下开展经营管理
各项活动，确保合规、合法；二是加强公司治理，进一步完
善议事程序，提高议事效率，切实发挥“三会一层”治理体
系效能；三是全面梳理公司现行制度体系，进一步补短板、
查不足，针对关键内控制度，构建制度修订动态机制，实现
“常修常新”，确保公司制度体系完整、协调、统一。
    第三，新报告期，公司将大力践行“人才强企”战略，
将人才资源视作企业发展重要战略资源，坚持外部引进与内
部选拔并举的人才培养理念，高度重视人才梯队建设，不断
完善选人、用人机制，持续优化绩效考核体系与薪酬体系，
激活奋斗活力，为公司长治久安提供坚实人才保障。
    展望 2023 年，公司董事局将团结带领广大员工，继续坚
定不移贯彻落实好既定发展战略和行动计划，努力做好新一
年度各项工作，围绕使命，压实责任，不断完善公司法人治
理结构，建立健全公司内部管理体系，进一步提升公司治理
水平，全力推动公司各项事业平稳、有序、健康发展，同时
要立足实际，积极谋划好下一个时期的总体战略和发展目标，
描绘蓝图、明晰任务，为全面实现金叶科教集团高水平、高
质量发展而努力奋斗！

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陕西金叶科教集团股份有限公司
           董事局
  二〇二三年四月二十九日




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