陕西金叶科教集团股份有限公司
             独立董事 2022 年度述职报告

         2022 年度，公司全体独立董事认真学习有关法律、法规
 和相关政策，切实加强同公司董事局、监事会以及经营层的
 沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法
 规、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
 则》等监管规则以及《公司章程》等规定与要求，认真履行
 职责。全年工作中，积极出席和列席了年度内的各次董事局
 会议和股东大会，全面关注公司的发展状况，维护公司整体
 利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充分发挥了独立
 董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于全体独立董事
 的工作也给予了大力的支持，未有妨碍独立董事独立性的情
 况发生。
         现将 2022 年度独立董事履行职责情况报告如下：
         一、出席会议情况
         2022年度，公司共召开了3次股东大会（其中，年度股东
 大会1次，临时股东大会2次）和3次董事局会议（其中，现场
 召开正式董事局会议2次，以通讯方式召开临时董事局会议1
 次）。
         独立董事出席会议情况如下：
                        独立董事出席董事局会议及股东大会情况
                  本报告
                  期应参            以通讯                  列席股
独立董事   任职             现场出          委托出 缺席次
                  加董事            方式参                  东会次   备注
  姓名     状态             席次数          席次数    数
                  局会议            加次数                    数
                    次数
 张 敬     现任     3       2        1       0       0        3

                                         1
李 伟     现任   3    2     1       0   0    3
王 超     现任   3    2     1       0   0    3

        二、发表独立意见情况
        2022 年度，公司独立董事能够积极发挥独立董事在公司
决策和运营中的作用，履职尽责，并就报告期内有关事项发
表了独立意见，提高了董事局决策的科学性，具体情况如下：
        （一）2022 年 4 月 27 日，在公司八届董事局第二次会
议上对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金
情况，2021 年度内部控制评价报告，公司 2021 年累计和当
期对外担保事项，以及本次会议审议的 2021 年度利润分配
预案，2021 年度计提资产减值准备事项，2022 年度向银行等
金融机构申请综合授信额度及担保事项发表独立意见，对公
司 2022 年度日常经营性关联交易总额（预计）事项发表事前
认可意见和独立意见。
        （二）2022 年 8 月 24 日，在公司八届董事局第三次会
议上，对公司 2022 年半年度计提资产减值准备事项发表独
立意见。
        （三）2022 年 10 月 25 日，在公司 2022 年度八届董事
局第一次临时会议上，对续聘公司 2022 年度审计机构事项
发表事前认可意见和独立意见。
        通过事前了解，过程参与，事后审查，公司独立董事认
为，公司 2022 年度审议的上述重大事项均符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现
有损害公司及中小股东利益情形。
        三、在各专业委员会中履行职责情况
        公司董事局下设有战略、薪酬与考核、审计、提名四个
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专业委员会，按照《上市公司治理准则》等相关要求,并根据
公司各独立董事的专业特长,独立董事分别在各专业委员会
中任职,并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委
员会主任委员。2022年度各专业委员会认真开展各项工作，
为公司的规范运作、董事局的科学决策发挥了积极作用。
    根据公司董事局专业委员会工作细则及实际工作需要，
审计委员会在年度报告及各项定期报告的编制及全年内控
规范体系建设工作中，严格按照《董事局审计委员会年报工
作规程》等制度的要求，切实履行职责，全程参与年报的编
制工作。在年审注册会计师进场审计前，审计委员会就年度
审计工作安排与财务负责人及审计师进行了沟通。在年报及
内控审计过程中，审计委员会注重与年审注册会计师的持续
沟通，对年审会计师提交的审计策略和审计计划提出了建议，
召开与年审注册会计师的见面会，要求全方位评估财政部最
新会计政策和最新监管规则对公司年报审计工作的影响，沟
通审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定的时间
内完成财务报告及内控审计。
   薪酬与考核委员会完成了对高管人员的年度业绩考核，
并对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬实际发放情况进
行了核查。
   四、现场办公及实地考察情况
    2022年度，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董
事职责，独立董事通过电话、邮件、远程会议、现场等方式
与公司管理层进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司运行状态，积极有效履行了独董职责；对公司

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经营管理有关事项进行核查和了解，运用专业知识为公司提
出相关意见和建议；密切关注外部环境变化对公司的影响，
提醒公司防范相关风险；密切关注媒体、网络对公司的相关
报道，及时掌握公司的运营动态和相关重大事项的进展情况，
在公司董事局会议上发表意见、行使职权，积极有效地履行
了独立董事职责，维护了公司和广大中小股东的合法权益。
    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1.2022 年度，独立董事有效地履行了独立董事的职责，
根据相关法律法规赋予独立董事的权利和义务，在对公司重
大事项进行决策前认真审核相关资料，必要时向公司相关部
门和人员询问，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；
对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，
并查阅相关法律法规及监管规则，独立、客观地做出判断。
    2.持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照相
关法律法规和监管规则有关规定，真实、准确、及时、完整
和公平地完成信息披露工作。
    3.对公司内部控制情况的监督。2022 年度，独立董事除
通过参与董事局决策和参加股东大会以外，积极关注可能影
响公司内部控制情况的事项，认真听取公司相关人员汇报并
进行实地考察，及时了解公司经营动态，同时运用自身的知
识背景，针对公司科学发展和规范化运作提出建设性意见和
建议。
   六、培训和学习情况
   报告期内，独立董事积极参加了中国证监会和深圳证券
交易所组织的各类专业培训，并自觉学习和掌握中国证监会

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及深圳证券交易所颁布的最新法规和各项监管规则，在不断
提高履职能力的基础上，进一步提高履职水平；不断加强相
关法律法规的学习，切实增强了对公司和投资者利益的保护
能力。
   七、其他事项
  （一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事局会议的
情况。
  （二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师
事务所的情况。
  （三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨
询机构的情况。




                     二〇二三年四月二十六日




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