证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2021-021
中冶美利云产业投资股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日(星期五)14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021 年 5 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会
1
议室
5、主持人：任林先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 8 人，代表公司有表决权
的股份总数 260,589,522 股，占公司总股本的 37.48%。其中：
(1)现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东代表 1 名(代表 3 名股东)，代表公司
有表决权的股份 224,530,776 股，占公司总股本的 32.29%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共计 5 人，代表公司有表决权的股份 36,058,746 股，占公司
总股本的 5.19%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
1、公司 2020 年度报告全文及摘要
2
表决结果：260,477,522 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.96%；112,000 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：475,928 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%；
112,000 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 19.05%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
2、公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：260,477,522 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.96%；112,000 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：475,928 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%；
112,000 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 19.05%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
3、公司 2020 年度监事会工作报告
表决结果：260,477,522 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
3
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.96%；112,000 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：475,928 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%；
112,000 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 19.05%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
4、公司 2020 年度财务工作报告
表决结果：260,477,522 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.96%；112,000 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：475,928 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%；
112,000 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 19.05%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
5、公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案
表决结果：260,477,522 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.96%；112,000 股
4
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：475,928 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%；
112,000 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 19.05%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
6、公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：36,346,474 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.69%；112,000 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.31%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：475,928 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%；
112,000 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 19.05%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
本议案关联股东进行了回避表决。
7、关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案
表决结果：260,477,522 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.96%；112,000 股
5
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：475,928 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%；
112,000 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 19.05%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
8、关于 2021 年度担保额度预计的议案
表决结果：260,477,522 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.96%；112,000 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：475,928 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%；
112,000 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 19.05%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：韩洪敬 陆婷
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律
6
法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利云产业投资股份有限公司
2021 年 5 月 22 日
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