证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2021-021 中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)14:00 开始。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为:2021 年 5 月 21 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票的具体时间为:2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 4、现场会议召开地点:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会 1 议室 5、主持人:任林先生 6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会具有表决权的股东共 8 人,代表公司有表决权 的股份总数 260,589,522 股,占公司总股本的 37.48%。其中: (1)现场会议出席情况 现场出席股东会议的股东代表 1 名(代表 3 名股东),代表公司 有表决权的股份 224,530,776 股,占公司总股本的 32.29%。 (2)网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决 的股东共计 5 人,代表公司有表决权的股份 36,058,746 股,占公司 总股本的 5.19%。 (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议通过了如下议案: 1、公司 2020 年度报告全文及摘要 2 表决结果:260,477,522 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.96%;112,000 股 反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效 表决权股份总数的 0.04%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:475,928 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%; 112,000 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的 19.05%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的 0%。 2、公司 2020 年度董事会工作报告 表决结果:260,477,522 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.96%;112,000 股 反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效 表决权股份总数的 0.04%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:475,928 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%; 112,000 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的 19.05%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的 0%。 3、公司 2020 年度监事会工作报告 表决结果:260,477,522 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 3 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.96%;112,000 股 反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效 表决权股份总数的 0.04%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:475,928 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%; 112,000 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的 19.05%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的 0%。 4、公司 2020 年度财务工作报告 表决结果:260,477,522 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.96%;112,000 股 反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效 表决权股份总数的 0.04%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:475,928 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%; 112,000 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的 19.05%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的 0%。 5、公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案 表决结果:260,477,522 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.96%;112,000 股 4 反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效 表决权股份总数的 0.04%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:475,928 股同意,占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%; 112,000 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的 19.05%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的 0%。 6、公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 表决结果:36,346,474 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.69%;112,000 股 反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效 表决权股份总数的 0.31%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:475,928 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%; 112,000 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的 19.05%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的 0%。 本议案关联股东进行了回避表决。 7、关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案 表决结果:260,477,522 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.96%;112,000 股 5 反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效 表决权股份总数的 0.04%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:475,928 股同意,占出席本次股 东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%; 112,000 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的 19.05%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的 0%。 8、关于 2021 年度担保额度预计的议案 表决结果:260,477,522 股同意,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.96%;112,000 股 反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效 表决权股份总数的 0.04%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股 东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况:475,928 股同意,占出席本次 股东大会的中小投资者的有效表决权股份 587,928 股的 80.95%; 112,000 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股 份的 19.05%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表 决权股份的 0%。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:韩洪敬 陆婷 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律 6 法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次 股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东 大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 中冶美利云产业投资股份有限公司 2021 年 5 月 22 日 7