证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022-029
中冶美利云产业投资股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日(星期五)14:00 开始。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日(星期五)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
1
4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会
议室
5、主持人：张春华先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 29 人，代表公司有表决
权的股份总数 266,294,682 股，占公司总股本的 38.30%。其中：
(1)现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东代表 1 名(代表 2 名股东)，代表公司
有表决权的股份 224,131,048 股，占公司总股本的 32.24%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共计 27 人，代表公司有表决权的股份 42,163,634 股，占公司
总股本的 6.06%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
2
1、公司 2021 年度报告全文及摘要
表决结果：266,133,282 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.94%；101,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决情况：31,876,755 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%；
101,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.31%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.19%。
2、公司 2021 年度董事会工作报告
表决结果：266,133,182 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.94%；101,800 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决情况：31,876,655 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%；
101,800 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.31%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.19%。
3、公司 2021 年度监事会工作报告
3
表决结果：266,133,382 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.94%；101,600 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决情况：31,876,855 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%；
101,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.31%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.19%。
4、公司 2021 年度财务工作报告
表决结果：266,130,882 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.94%；104,100 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决情况：31,874,355 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.49%；
104,100 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.32%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.19%。
5、公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案
表决结果：247,602,841 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
4
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 92.98%；18,632,141
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 7%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决情况：13,346,314 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 41.66%；
18,632,141 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 58.15%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份的 0.19%。
6、公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：42,002,234 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.62%；101,700 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.24%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.14%。
其中，中小投资者的表决情况：31,876,755 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%；
101,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.31 %；59700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.19%。
本议案关联股东进行了回避表决。
7、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构的议案
5
表决结果：256,804,120 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 96.44%；9,430,862
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 3.54%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决情况：22,547,593 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 70.38%；
9,430,862 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权
股份的 29.43%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 0.19%。
8、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度内控审计机构的议案
表决结果：262,340,398 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 98.52%； 101,600
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.04%；3,852,684 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 1.44%。
其中，中小投资者的表决情况：28,083,871 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 87.66%；
101,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.31%；3,852,684 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 12.03%。
9、关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案
6
表决结果：264,611,982 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.37%； 101,600
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.04 %；1,581,100 股弃权，占出席本次股东大
会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.59%。
其中，中小投资者的表决情况：30,355,455 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 94.75%；
101,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.31%；1,581,100 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者
的有效表决权股份的 4.94%。
10、关于 2022 年度担保额度预计的议案
表决结果：266,131,082 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.94%； 103,900
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.04%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决情况：31,874,555 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.49%；
103,900 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.32%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.19%。
11、关于修改公司章程的议案
表决结果：266,133,282 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
7
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.94%； 101,700
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 0.04%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决情况：31,876,755 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%；
101,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.31%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.19%。
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：266,133,382 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.94%；101,600 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决情况：31,876,855 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%；
101,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.31%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.19%。
13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：266,133,382 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.94%；101,600 股
8
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.02%。
其中，中小投资者的表决情况：31,876,855 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%；
101,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 0.31%；59,700 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 0.19%。
14、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案
表决结果：255,866,604 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 96.08%； 8,680,678
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
效表决权股份总数的 3.26%；1,747,400 股弃权，占出席本次股东大
会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.66%。
其中，中小投资者的表决情况：21,610,077 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 67.45%；
8,680,678 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权
股份的 27.10%；1,747,400 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份的 5.45%。
15、关于修改公司《担保管理办法》的议案
表决结果：256,715,476 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 96.40%； 7,831,806
股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有
9
效表决权股份总数的 2.94%；1,747,400 股弃权，占出席本次股东大会
的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的 0.66%。
其中，中小投资者的表决情况：22,458,949 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 70.10%；
7,831,806 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权
股份的 24.45%；1,747,400 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资
者的有效表决权股份的 5.45%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:陈宗尧 马宏继
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律
法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次
股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利云产业投资股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
10
