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公司公告

美利云:中冶美利云产业投资股份有限公司2021年年度股东大会决议公告2022-05-21  

                          证券代码:000815      证券简称:美利云   公告编号:2022-029



             中冶美利云产业投资股份有限公司
                2021 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示

     1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

   (一)会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会

    2、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式

    3、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)14:00 开始。

    (2)网络投票时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022 年 5 月 20 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

                                1
    4、现场会议召开地点:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会

议室

    5、主持人:张春华先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。
    (二)会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会具有表决权的股东共 29 人,代表公司有表决

权的股份总数 266,294,682 股,占公司总股本的 38.30%。其中:

    (1)现场会议出席情况

       现场出席股东会议的股东代表 1 名(代表 2 名股东),代表公司

有表决权的股份 224,131,048 股,占公司总股本的 32.24%。

    (2)网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决

的股东共计 27 人,代表公司有表决权的股份 42,163,634 股,占公司

总股本的 6.06%。

    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律

师列席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,

审议通过了如下议案:

                                2
    1、公司 2021 年度报告全文及摘要

    表决结果:266,133,282 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.94%;101,700 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数的 0.04%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的股

东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.02%。

    其中,中小投资者的表决情况:31,876,755 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%;

101,700 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.31%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有

效表决权股份的 0.19%。

    2、公司 2021 年度董事会工作报告

    表决结果:266,133,182 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.94%;101,800 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数的 0.04%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的股

东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.02%。

    其中,中小投资者的表决情况:31,876,655 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%;

101,800 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.31%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有

效表决权股份的 0.19%。

    3、公司 2021 年度监事会工作报告
                              3
    表决结果:266,133,382 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.94%;101,600 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数的 0.04%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的股

东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.02%。

    其中,中小投资者的表决情况:31,876,855 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%;

101,600 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.31%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有

效表决权股份的 0.19%。

    4、公司 2021 年度财务工作报告

    表决结果:266,130,882 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.94%;104,100 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数的 0.04%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的股

东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.02%。

    其中,中小投资者的表决情况:31,874,355 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.49%;

104,100 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.32%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有

效表决权股份的 0.19%。

    5、公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案

    表决结果:247,602,841 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
                              4
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 92.98%;18,632,141

股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有

效表决权股份总数的 7%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的股

东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.02%。

     其中,中小投资者的表决情况:13,346,314 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 41.66%;

18,632,141 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 58.15%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资

者的有效表决权股份的 0.19%。

    6、公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

    表决结果:42,002,234 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.62%;101,700 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数的 0.24%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的股

东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.14%。

    其中,中小投资者的表决情况:31,876,755 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%;

101,700 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.31 %;59700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有

效表决权股份的 0.19%。

    本议案关联股东进行了回避表决。

    7、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年

度财务审计机构的议案
                               5
    表决结果:256,804,120 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 96.44%;9,430,862

股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有

效表决权股份总数的 3.54%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的

股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.02%。

    其中,中小投资者的表决情况:22,547,593 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 70.38%;

9,430,862 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份的 29.43%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者

的有效表决权股份的 0.19%。

    8、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年

度内控审计机构的议案

    表决结果:262,340,398 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 98.52%;   101,600

股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有

效表决权股份总数的 0.04%;3,852,684 股弃权,占出席本次股东大会

的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 1.44%。

     其中,中小投资者的表决情况:28,083,871 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 87.66%;

101,600 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.31%;3,852,684 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者

的有效表决权股份的 12.03%。
    9、关于申请 2022 年度银行综合授信额度的议案
                              6
    表决结果:264,611,982 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.37%;    101,600

股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有

效表决权股份总数的 0.04 %;1,581,100 股弃权,占出席本次股东大

会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.59%。

     其中,中小投资者的表决情况:30,355,455 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 94.75%;

101,600 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.31%;1,581,100 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者

的有效表决权股份的 4.94%。

    10、关于 2022 年度担保额度预计的议案

    表决结果:266,131,082 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.94%;    103,900

股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有

效表决权股份总数的 0.04%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的

股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.02%。

     其中,中小投资者的表决情况:31,874,555 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.49%;

103,900 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.32%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有

效表决权股份的 0.19%。

    11、关于修改公司章程的议案

    表决结果:266,133,282 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
                              7
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.94%;    101,700

股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有

效表决权股份总数的 0.04%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的

股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.02%。

     其中,中小投资者的表决情况:31,876,755 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%;

101,700 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.31%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有

效表决权股份的 0.19%。

    12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

    表决结果:266,133,382 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.94%;101,600 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数的 0.04%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的股

东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.02%。

    其中,中小投资者的表决情况:31,876,855 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%;

101,600 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.31%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有

效表决权股份的 0.19%。

    13、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

    表决结果:266,133,382 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.94%;101,600 股
                              8
反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数的 0.04%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的股

东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.02%。

    其中,中小投资者的表决情况:31,876,855 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 99.50%;

101,600 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股

份的 0.31%;59,700 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有

效表决权股份的 0.19%。

    14、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案

    表决结果:255,866,604 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 96.08%;   8,680,678

股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有

效表决权股份总数的 3.26%;1,747,400 股弃权,占出席本次股东大

会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.66%。

     其中,中小投资者的表决情况:21,610,077 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 67.45%;

8,680,678 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份的 27.10%;1,747,400 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资

者的有效表决权股份的 5.45%。

    15、关于修改公司《担保管理办法》的议案

    表决结果:256,715,476 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 96.40%;   7,831,806

股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有
                               9
效表决权股份总数的 2.94%;1,747,400 股弃权,占出席本次股东大会

的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的 0.66%。

     其中,中小投资者的表决情况:22,458,949 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份 32,038,155 股的 70.10%;

7,831,806 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份的 24.45%;1,747,400 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资

者的有效表决权股份的 5.45%。
    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

    2、律师姓名:陈宗尧     马宏继

    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律

法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次

股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东

大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书




                         中冶美利云产业投资股份有限公司

                                    2022 年 5 月 21 日




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