证券代码：000815      证券简称：美利云   公告编号：2023—036



               中冶美利云产业投资股份有限公司
               第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董

事会第三次会议于2023年2月20日以通讯表决的方式召开。本次董事

会会议通知及相关资料已于2023年2月17日以邮件方式送达各位董

事。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过

了如下事项：

    关于聘任程耀先生担任公司副总经理的议案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，经总经理提名，会议同意聘任程耀先生担任公司副总经理，任期

三年，同本届董事会。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                             2023 年 2 月 21 日


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    简历：

    程耀：男，1972 年生，中共党员，研究生学历。2015 年 6 月至

2018 年 1 月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公

司执行董事、珠海冠豪公司董事长；2018 年 2 月至 2019 年 5 月任广

东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2019

年 5 月至 2021 年 9 月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理；

2021 年 10 月至 2022 年 10 月任湛江冠豪纸业有限公司副总经理、广

东冠豪高新技术股份有限公司营销中心总经理；2022 年 10 月至 2023

年 2 月任湛江冠豪纸业有限公司副总经理。

    截至目前，程耀先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行

人，也不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。




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