航锦科技：2019年第四次临时股东大会决议公告2019-11-07
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-083
航锦科技股份有限公司
二○一九年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2019 年 11 月 6 日（星期三）下午 14：30
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 11 月
6 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 5 日
15：00 至 2019 年 11 月 6 日 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼 A 会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表有表
决权的股份 199,613,050 股，占公司总股份的 28.9294%。
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其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决
权的股份 198,502,450 股，占公司总股份的 28.7685%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 6 人，代表有表决权的股
份 1,110,600 股，占公司总股份的 0.1610%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 8 人，代表有表决权的股份 1,313,050
股，占公司总股份的 0.1903%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意 199,613,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 1,313,050 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数超过出席会议股东（包括股东代
理人）所持表决权总数的三分之二，该议案获得通过。
上述议案详细内容已刊登在 2019 年 10 月 22 日《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号 2019-076）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
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2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇一九年第四次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月七日
